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影子银行与中国影子金融体系——代前言1

Shadow Banking System in China&Sara Hsu and Jianjun Li5

第一章 影子银行与影子金融体系30

第一节 影子银行体系：国际视角30

一、影子银行体系概述30

二、影子银行体系的现状33

第二节 中国的影子金融体系36

一、中国影子金融体系概述36

二、中国影子金融体系结构38

第二章 影子银行系统的产品创新42

第一节 商业银行理财产品42

一、商业银行理财产品概述42

二、商业银行理财产品市场概况43

三、商业银行理财产品的币种、期限、基础资产与收益46

四、商业银行理财产品创新56

五、总结与展望57

第二节 信托公司理财产品58

一、信托业发展概况58

二、集合资金信托理财产品58

三、单一资金信托理财产品——银信合作63

四、总结与展望67

第三节 融资租赁公司及其主要业务67

一、融资租赁行业概述67

二、全球融资租赁市场发展概况68

三、我国融资租赁业的发展69

四、我国融资租赁公司的运营及业务增长72

五、总结与展望78

第四节 券商集合理财79

一、券商集合理财概述79

二、券商集合理财市场概况80

三、券商集合理财产品收益率87

四、券商集合理财产品收益实例90

五、总结与展望91

第五节 银信房合作：准房地产信托Q-REITs91

一、Q-REITs的概述91

二、银信合作的模式分析93

三、Q-REITs产品的模式94

四、Q-REITs的发展状况96

五、总结与展望103

第六节 保险与信用风险缓释工具103

一、保险类影子机构与产品103

二、信用风险缓释工具（类CDS）106

三、总结与展望111

第三章 准金融机构与产品创新113

第一节 小额贷款公司及其业务发展113

一、全国小额贷款公司发展的基本状况113

二、小额贷款公司的运营状况分析——以北京龙盛源小额贷款有限公司为例119

三、小额贷款公司发展过程中存在的问题123

四、总结与展望124

第二节 我国融资性担保公司及其业务发展125

一、融资性担保公司简介125

二、我国融资性担保公司发展现状126

三、我国融资性担保公司风险案例129

四、总结与展望132

第三节 典当行与寄售行发展132

一、典当行和寄售行的定义和分类132

二、典当行与寄售行的功能及特点133

三、典当行业分析134

四、寄售行的经营模式与合法性138

五、总结与展望139

第四节 投资公司运作与业务139

一、投资公司的界定与现状139

二、投资公司的运作与业务141

三、案例分析144

四、投资公司存在的主要问题145

五、总结与展望147

第五节 私募股权投资发展状况147

一、PE产生背景147

二、PE在中国发展情况分析148

三、总结与展望166

第六节 风险投资基金（VC）发展状况166

一、VC产生背景167

二、VC在中国发展情况分析167

三、总结与展望177

第四章 民间金融发展与创新178

第一节 高层信用合作转移机制179

一、我国商会发展现状及介入民间金融分析179

二、商会参与民间金融发展前景分析和预测183

三、企业家俱乐部发展现状及参与民间金融分析183

四、总结与展望186

第二节 民间借贷中介186

一、速贷邦概况186

二、速贷邦的发展范围和发展前景189

三、速贷邦目前面临的问题190

四、银行员工充当借贷中间人190

五、总结与展望192

第三节 网络借贷电子平台的发展192

一、网络借贷电子平台简介192

二、B2B网络借贷模式在中国的发展192

三、B2C网络借贷模式现状及前景193

四、P2P网络借贷模式194

五、总结与展望201

第四节 企业“庞兹”融资与“钱庄化”203

一、企业“庞兹”与“钱庄化”概述203

二、企业“庞兹”与“钱庄化”案例分析205

三、总结与展望208

第五节 传统民间合作金融209

一、合会209

二、标会210

三、农村资金互助社212

四、总结与展望213

第五章 替代性汇款体系214

第一节 汇兑型地下钱庄与反洗钱214

一、中国洗钱犯罪问题概述215

二、汇兑型地下钱庄218

三、中国反洗钱发展现状221

四、总结与展望226

第二节 贸易途径的替代性汇款体系226

一、贸易途径的替代性汇款体系概述226

二、贸易途径的替代性汇款体系的现状227

三、贸易途径的替代性汇款体系的管制建议230

四、总结与展望230

第三节 投资途径的替代性汇款体系231

一、投资途径的替代性汇款体系概述231

二、2011年中国资本项目总体概况232

三、相关案件分析235

四、总结与展望236

附录：2011年国家有关部门针对影子金融系统颁布的相关文件目录238