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反洗钱系列丛书 金融行动特别工作组年度报告及洗钱恐怖融资类型研究报告 2011-20122025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

反洗钱系列丛书 金融行动特别工作组年度报告及洗钱恐怖融资类型研究报告 2011-2012
  • 冯菊平著，刘争鸣著 著
  • 出版社： 北京：中国金融出版社
  • ISBN：9787504974679
  • 出版时间：2014
  • 标注页数：727页
  • 文件大小：187MB
  • 文件页数：733页
  • 主题词：洗钱罪－研究报告－世界－2011～2012；恐怖集团－融资－研究报告－世界－2011～2012

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图书目录

金融行动特别工作组年度报告2011—20121

FATF最佳实践 自愿纳税计划的反洗钱／反恐怖融资政策影响31

腐败收益清洗的特殊风险因素——报告机构参考37

打击扩散融资——政策制定及磋商情况报告63

亚太反洗钱组织关于贸易洗钱的类型学报告101

FATF最佳实践 资产没收的最佳实践（建议4和建议38）及资产回收持续工作框架163

腐败收益洗钱行为173

操作问题研究 金融调查指引205

非法烟草贸易227

FATF Annual Report 2011—2012279

Best Practices Paper Managing the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Policy Implications of Voluntary Tax Compliance Programmes333

FATF Report Specific Risk Factors in Laundering the Proceeds of Corruption Assistance to Reporting Institutions343

FATF Report Combating Proliferation Financing:A Status Report on Policy Development and Consultation391

APG Typology Report on Trade Based Money Laundering443

Best Practices Paper Best Practices on Confiscation(Recommendations 4 and 38)and a Framework for Ongoing Work on Asset Recovery539

FATF Report Laundering the Proceeds of Corruption553

FATF Report Operational Issues Financial Investigations Guidance605

FATF Report Illicit Tobacco Trade647

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