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绪论：聚焦金融欺诈犯罪的防范与惩治1

上编 防治金融欺诈的犯罪学对策研究15

第一章 我国金融欺诈犯罪的现状和特点15

一、我国金融欺诈违法犯罪现状透视15

二、我国金融欺诈违法犯罪的特点22

第二章 金融欺诈犯罪的成因29

一、体制原因29

二、当事人原因36

三、执法原因45

四、金融从业人员素质及犯罪智能化原因53

第三章 我国金融欺诈犯罪的发展趋势及对策55

一、我国金融欺诈犯罪的发展趋势55

二、我国金融欺诈犯罪的防治对策58

第四章 防治金融欺诈犯罪的原则65

一、法治原则65

二、服务经济建设原则74

第五章 防治金融欺诈犯罪的政策80

一、政策在防治金融欺诈犯罪中的功能80

二、防治金融欺诈犯罪的刑事政策87

三、防治金融欺诈犯罪的经济政策96

四、防治金融欺诈犯罪的社会政策107

中编 金融欺诈犯罪中的刑法一般问题研究117

第六章 金融欺诈犯罪刑法立法演进117

一、1997年刑法之前的法律对金融欺诈犯罪的规定117

二、1997年刑法对金融欺诈犯罪的规定121

三、刑法修正案对金融欺诈犯罪的规定124

第七章 金融欺诈犯罪的定义及特征127

一、金融欺诈犯罪的定义127

二、金融欺诈犯罪的构成特征129

第八章 金融欺诈犯罪刑罚裁量问题探讨152

一、金融诈骗犯罪法定加重情节的把握153

二、金融欺诈犯罪其他量刑情节的把握164

第九章 金融欺诈犯罪的刑法立法完善170

一、关于金融欺诈犯罪定罪体系的立法完善170

二、金融欺诈犯罪罚金刑的立法完善174

三、金融诈骗罪的死刑改革问题177

下编 金融欺诈具体犯罪认定中的疑难问题探讨201

第十章 集资诈骗罪认定中的疑难问题探讨201

一、集资诈骗罪主体的认定202

二、集资诈骗罪主观方面的认定206

三、集资诈骗罪客观方面的认定213

四、集资诈骗罪与非罪的认定220

五、集资诈骗罪与相关犯罪的界限222

六、集资诈骗罪犯罪形态的认定230

第十一章 贷款诈骗罪认定中的疑难问题探讨236

一、贷款诈骗罪主体的认定237

二、贷款诈骗罪主观方面的认定243

三、贷款诈骗罪客观方面的认定247

四、贷款诈骗罪与非罪的认定251

五、贷款诈骗罪与相关犯罪的界限254

六、贷款诈骗罪犯罪形态的认定261

第十二章 票据诈骗罪认定中的疑难问题探讨266

一、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的行为的认定266

二、明知是作废的汇票、本票、支票而使用的行为的认定274

三、冒用他人的汇票、本票、支票行为的认定277

四、签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的行为的认定278

五、签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的行为的认定283

六、票据诈骗罪司法疑难问题探讨288

第十三章 金融凭证诈骗罪认定中的疑难问题探讨297

一、金融凭证诈骗罪主观方面若干争议问题探讨297

二、金融凭证诈骗罪客观方面若干疑难问题探讨300

三、金融凭证诈骗罪司法认定中的其他若干问题探讨311

第十四章 信用证诈骗罪认定中的疑难问题探讨322

一、信用证诈骗罪主观方面是否以具有“非法占有目的”为要件322

二、关于信用证诈骗罪客体的认定330

三、信用证诈骗罪客观方面若干问题探讨332

四、信用证诈骗罪停止形态的认定343

五、信用证诈骗罪罪数形态的认定345

第十五章 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题探讨349

一、信用卡的范围349

二、恶意透支型信用卡诈骗罪的理解357

三、盗窃信用卡并使用的认定367

四、拾得他人信用卡在ATM机上取款行为的认定381

第十六章 有价证券诈骗罪认定中的疑难问题探讨397

一、有价证券诈骗罪犯罪主体的认定397

二、“明知”是否为主观方面的构成要素400

三、有价证券诈骗罪犯罪对象的认定402

四、对“使用”的理解和认定409

五、国债回购交易中诈骗行为的定性415

六、有价证券诈骗罪共同犯罪认定中的疑难问题探讨416

七、有价证券诈骗罪的罪数问题探讨418

第十七章 保险诈骗罪认定中的疑难问题探讨421

一、保险诈骗罪主体的认定问题422

二、保险诈骗罪主观方面的认定问题428

三、保险诈骗罪客观方面的认定问题432

四、保险诈骗罪的特殊形态问题433

五、保险诈骗罪与其他诈骗犯罪的区分442

第十八章 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪认定中的疑难问题探讨444

一、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪主观方面的认定445

二、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪犯罪对象及受害人的认定448

三、对骗取贷款、票据承兑、金融票证罪危害行为的把握449

四、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪犯罪数额的计算时间点的把握453

五、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪罪数问题探讨455

六、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪共同犯罪的认定456

七、与单位相关的骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的认定460

八、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪与贷款诈骗罪、票据诈骗罪以及金融凭证诈骗罪的区分463

九、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪与高利转贷罪的关系467

第十九章 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪疑难问题探讨469

一、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪立法模式辨析470

二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪主体范围的界定472

三、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪主观方面的认定473

四、编造行为的认定474

五、传播行为的认定476

六、虚假信息的认定478

七、新闻报道、股评分析的误导行为或预测错误是否成立本罪480

八、与编造并传播证券、期货交易虚假信息罪相关的罪数问题483

九、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪与非罪判定问题487

十、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪与诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的区别489

第二十章 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪疑难问题探讨491

一、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪主体的认定491

二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪主观方面的认定497

三、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪客观方面的认定499

四、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪既遂形态的认定504

五、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪与非罪的界限505

六、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪与其他证券、期货类犯罪的界限508

主要参考文献512

后记518