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第一章 金融诈骗类犯罪概述1

第一节 金融诈骗类犯罪的概念1

第二节 金融诈骗类犯罪的特征1

一、严重的社会危害性2

二、刑事违法性2

三、应受刑事处罚性2

第三节 新时期金融诈骗类犯罪的特点3

一、案件数量逐年上升，诈骗的金额越来越大3

二、内外勾结，结伙作案突出3

三、作案手段狡猾诡秘4

四、涉案人员复杂，侦查取证难度大4

五、金融诈骗类犯罪危害极为严重5

第四节 金融诈骗类犯罪的构成5

一、金融诈骗类犯罪的主体5

二、金融诈骗类犯罪侵犯的客体6

三、金融诈骗类犯罪的主观方面6

四、金融诈骗类犯罪的客观方面8

第五节 我国刑法规定的金融诈骗类犯罪的种类、构成、处罚9

一、集资诈骗罪9

二、贷款诈骗罪10

三、票据诈骗罪12

四、金融凭证诈骗罪14

五、信用证诈骗罪15

六、信用卡诈骗罪17

七、有价证券诈骗罪22

八、保险诈骗罪24

第六节 目前司法实践中金融诈骗类犯罪的立案标准、量刑27

一、集资诈骗罪的立案、量刑27

二、贷款诈骗罪的立案、量刑29

三、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪的立案、量刑30

四、信用证诈骗罪的立案、量刑31

五、信用卡诈骗罪的立案、量刑32

六、有价证券诈骗罪的立案、量刑33

七、保险诈骗罪的立案、量刑34

第二章 律师对金融诈骗类案件的洽谈及收案35

第一节 金融诈骗类案件的洽谈及概述35

第二节 金融诈骗类案件洽谈前的准备36

一、心理准备36

二、案情准备36

三、团队准备37

四、业务知识准备37

第三节 金融诈骗类案件的接洽38

一、金融诈骗类案件刑事辩护律师要摆正自己的位置38

二、金融诈骗类案件刑事辩护律师要善于倾听38

三、金融诈骗类案件刑事辩护律师要与委托人充分地沟通39

四、金融诈骗类案件刑事辩护律师要取得委托人的充分信任39

五、金融诈骗类案件刑事辩护律师要慎思慎言40

第四节 金融诈骗类案件的接洽技巧41

技巧一：察其言，观其形41

技巧二：提炼要点41

技巧三：适时发问42

技巧四：多方面展示、促成签约42

第五节 律师在金融诈骗类案件接洽中的几个注意事项43

一、金融诈骗类案件刑事辩护律师注意尽量全面、详尽地了解案情43

二、金融诈骗类案件刑事辩护律师注意控制好洽谈的时间44

三、金融诈骗类案件刑事辩护律师注意有技巧地回答当事人提出的问题44

四、注意客观作答、切勿承诺45

五、严格遵守律师职业道德、执业纪律46

第六节 金融诈骗类案件的收案46

一、委托合同的签署46

二、委托费用的交纳47

三、签署授权委托书47

四、制定工作时间表47

五、保持与委托人的沟通48

第七节 金融诈骗类案件准确的辩护切入点在律师接洽中的关键作用48

第三章 律师承办金融诈骗类案件侦查阶段工作流程及技巧54

第一节 金融诈骗类案件侦查阶段中律师参与基本概述54

一、侦查阶段律师的地位由法律帮助提升为辩护人54

二、可以了解案情并提出意见55

三、同当事人会见、通信，不再需要公安机关批准55

四、会见当事人不再受监听，不许公安人员陪同55

五、有权要求调取证据和自行收集证据，有权申请证人到庭55

六、有权对是否应当逮捕发表意见56

七、有权要求公安机关变更、解除强制措施56

八、有权对公安机关的侦查工作提出书面意见56

九、侦查终结公安机关有义务通知律师，律师不再担心案件移送检察院得不到消息57

第二节 金融诈骗类案件侦查阶段中的会见57

一、金融诈骗类案件辩护律师首先应明确会见的目的57

二、金融诈骗类案件辩护律师会见前的准备工作58

三、金融诈骗类案件刑事辩护律师会见时的会谈内容59

四、金融诈骗类案件刑事辩护律师会见笔录的制作62

五、金融诈骗类案件刑事辩护律师会见常见问题应对63

六、金融诈骗类案件刑事辩护律师会见不在押的犯罪嫌疑人63

七、金融诈骗类案件刑事辩护律师会见禁忌64

第三节 金融诈骗类案件侦查阶段收集证据的注意事项65

第四节 金融诈骗类案件中侦查阶段申请变更强制措施66

一、辩护律师提交申请的时间66

二、辩护律师申请取保候审的理由66

三、辩护律师申请监视居住的理由67

四、变更强制措施的申请提交67

第五节 金融诈骗类案件侦查阶段律师与办案人员的沟通和交流68

第六节 金融诈骗类案件侦查阶段律师与嫌疑人家属的沟通和交流70

第四章 律师承办金融诈骗类案件审查起诉阶段的工作流程及技巧72

第一节 金融诈骗类案件审查起诉阶段中律师参与基本概述72

一、审查起诉阶段金融诈骗类案件辩护律师的基本任务73

二、金融诈骗类案件审查起诉阶段与侦查阶段律师参与的衔接性74

第二节 金融诈骗类案件审查起诉阶段前期辩护律师的活动76

一、金融诈骗类案件中接受犯罪嫌疑人及其近亲属等主体的委托77

二、金融诈骗类案件中注重审查起诉阶段与侦查阶段获取辩护资料的整理、衔接78

三、金融诈骗类案件中法律援助律师在审查起诉阶段的专门规定79

第三节 金融诈骗类案件审查起诉阶段辩护律师的一般活动79

一、基本诉讼权利的行使：会见权、通信权等80

二、查阅、摘抄、复制案卷材料81

三、金融诈骗类案件律师申请人民检察院调取证据材料的特殊规定83

四、金融诈骗类案件律师提请人民检察院继续进行羁押必要性审查工作等85

五、金融诈骗类案件律师应严格注意人民检察院审查起诉工作的期限等86

六、金融诈骗类案件律师要求人民检察院听取其意见并可书面附卷86

七、人民检察院补充侦查期间的辩护工作87

八、金融诈骗类案件中辩护律师对适用程序提出法律意见88

第四节 金融诈骗类案件检察院作出不起诉决定后辩护律师的辩护工作90

一、金融诈骗类案件检察院作出法定不起诉决定后的辩护律师参与90

二、金融诈骗类案件检察院作出酌定不起诉决定后的辩护律师参与91

三、金融诈骗类案件检察院作出证据不足不起诉决定后的辩护律师参与91

四、金融诈骗类案件中辩护律师的其他注意事项92

第五节 金融诈骗类案件检察院作出起诉决定后辩护律师的辩护活动94

一、金融诈骗类案件辩护律师梳理辩护思路，积极准备辩护提纲95

二、金融诈骗类案件辩护律师收集整理既有证据材料，移交法院，为庭前会议等活动做准备97

三、金融诈骗类案件辩护律师重点准备量刑意见等，以争取犯罪嫌疑人获得较轻处罚97

第六节 金融诈骗类案件审查起诉阶段辩护律师应注意的其他规定100

一、金融诈骗类案件中律师应协调与犯罪嫌疑人及其近亲属等主体的关系100

二、金融诈骗类案件中律师有不得毁灭、伪造、隐匿证据等方面的义务101

三、金融诈骗类案件中辩护律师告知检察院特殊事项的规定102

四、金融诈骗类案件中辩护律师在特殊程序中审查起诉阶段的参与102

第七节 金融诈骗类案件审查起诉阶段如何形成初步辩护意见104

一、卷宗材料要“全部”复印或拍照105

二、认真阅读侦查机关的起诉意见书106

三、确定初步辩护思路106

第五章 金融诈骗类案件刑事一审程序中律师的辩护流程及技巧111

第一节 金融诈骗类刑事案件一审程序与律师权利概述111

一、金融诈骗类案件第一审程序分类及其审判组织构成112

二、金融诈骗类案件审判阶段辩护律师基本权利概述115

第二节 金融诈骗类案件一审庭前程序中辩护律师的参与121

一、金融诈骗类案件辩护律师在法院审查公诉案件中的参与122

二、金融诈骗类案件辩护律师在开庭审判前的准备工作127

第三节 金融诈骗类案件一审法庭审判程序中辩护律师的参与139

一、金融诈骗类案件开庭阶段辩护律师的参与140

二、金融诈骗类案件法庭调查阶段的律师参与142

三、金融诈骗类案件辩护律师法庭辩论与最后陈述151

四、金融诈骗类案件法庭宣判与提起上诉159

第四节 金融诈骗类案件一审其他程序事项中辩护律师的参与161

一、金融诈骗类案件法庭纪律161

二、金融诈骗类案件申请延期审理与中止审理162

三、金融诈骗类案件法庭笔录的签字或者提出异议163

第五节 金融诈骗类案件简易程序与自诉案件中辩护律师的参与164

一、金融诈骗类案件辩护律师在简易程序中的参与164

二、辩护律师在自诉案件中的参与（金融诈骗类案件不存在自诉案件，这里只是针对一般普通刑事案件做介绍）166

第六节 金融诈骗类刑事案件一审程序中辩护律师义务的讨论167

第七节 金融诈骗类案件一审庭审中律师质证技巧169

一、金融诈骗类案件要求律师质证意见重点突出169

二、金融诈骗类案件要求律师质证意见明确具体、一一列举171

三、金融诈骗类案件要求律师注重对证据的来源、搜集、保全、固定、保管情况进行质证172

四、金融诈骗类案件要求律师联系其他证据综合质证172

五、金融诈骗类案件要求律师适时总结归纳证据证明力173

六、金融诈骗类案件要求律师结合证据种类特点和具体证据内容质证174

七、金融诈骗类案件要求律师结合出示证据方式质证174

八、金融诈骗类案件要求律师结合有关证据的法律规定进行质证174

第八节 金融诈骗类案件一审律师如何辩护176

一、金融诈骗类案件一审律师要敢辩、善辩和明辩176

二、金融诈骗类案件一审律师切忌歪辩、乱辩和错辩177

三、金融诈骗类案件一审律师不要忽视对被告有利的酌定情节177

四、金融诈骗类案件一审律师辩护应尊重委托人或被告意见178

第六章 金融诈骗类案件刑事二审程序律师的辩护流程及技巧190

第一节 金融诈骗类案件刑事二审阶段中律师参与基本概述190

一、金融诈骗类案件二审阶段辩护律师的基本任务190

二、金融诈骗类案件二审阶段与一审阶段律师参与的差异与衔接191

第二节 金融诈骗类案件二审程序前期的律师参与194

一、金融诈骗类案件辩护律师的活动与二审程序中不同主体的参与194

二、金融诈骗类案件律师准备参与二审程序的特殊规定196

第三节 金融诈骗类案件二审程序律师参与辩护的一般规定196

一、金融诈骗类案件辩护律师基本权利的行使：获取案卷材料、裁判文书等197

二、金融诈骗类案件辩护律师上诉状的写作与提交、撤回等197

三、金融诈骗类案件辩护律师提出对二审法院是否开庭及其审判组织等法律意见198

四、金融诈骗类案件辩护律师积极进行二审辩护活动的主要方面199

五、金融诈骗类案件辩护律师在新增特殊程序中的参与201

第四节 金融诈骗类案件二审法院作出裁判阶段辩护律师的辩护工作202

一、金融诈骗类案件辩护律师应充分了解二审法院可能作出的裁判类型及其内容203

二、金融诈骗类案件辩护律师对“上诉不加刑原则”的具体把握204

三、金融诈骗类案件辩护律师参与到判决执行的财产处理程序中的活动205

第五节 辩护律师在自诉案件、附带民事诉讼案件等其他诉讼中的活动206

一、律师在自诉案件中的参与（金融诈骗类案件无此程序，做一般了解）206

二、律师在附带民事诉讼案件中的参与（金融诈骗类案件无此程序，做一般了解）208

三、金融诈骗类案件辩护律师在共同犯罪案件二审程序中的参与208

第六节 金融诈骗类案件二审阶段中律师预先为审判监督程序做准备209

第七节 金融诈骗类案件二审律师如何辩护210

第八节 金融诈骗类犯罪二审辩护词如何写作221

一、金融诈骗类案件二审辩护观点一定要具有针对性和明确性221

二、金融诈骗类案件中写二审辩护词需要“抓大放小”222

三、金融诈骗类案件中写二审辩护词要讲理，要帮助二审法官223

四、金融诈骗类案件中写二审辩护词需要赋予感情223

五、金融诈骗类案件中二审辩护词要用“心”去写224

第七章 金融诈骗类案件申诉阶段诉讼律师的辩护流程和技巧226

第一节 金融诈骗类案件刑事申诉的概述、特点226

第二节 金融诈骗类案件刑事申诉的现状227

一、金融诈骗类案件刑事申诉性质定位不明确227

二、金融诈骗类案件刑事申诉主体不完善228

三、金融诈骗类案件刑事申诉理由不确定、刑事申诉的时效和次数无限制228

四、金融诈骗类案件刑事申诉的接收与审查处理较混乱228

第三节 金融诈骗类案件刑事申诉的意义229

第四节 金融诈骗类案件刑事申诉程序229

第五节 金融诈骗类案件刑事申诉律师实务235

一、有× ×人民法院作出的已经发生法律效力的法律文书235

二、证明申请人是合格的申诉主体的证据及申诉人的联系方式235

三、申诉理由的确定235

四、撰写金融诈骗类案件申诉书237

五、金融诈骗类案件刑事申诉立案238

第八章 金融诈骗类案件死刑复核阶段工作流程和技巧239

第一节 金融诈骗类案件死刑复核程序概述239

第二节 金融诈骗类案件死刑复核程序的法律特征240

第三节 金融诈骗类案件死刑复核程序在我国的沿革和律师参与该程序的意义242

第四节 金融诈骗类案件死刑复核程序的特别规定244

一、死刑复核权的归属244

二、复核死刑案件的合议庭组成244

三、最高人民法院应核准的报请复核的判处死刑立即执行案件的范围245

四、死刑核准的程序245

五、依法已停止执行死刑案件的处理245

第五节 金融诈骗类案件死刑复核程序的完善246

第六节 金融诈骗类案件死刑复核程序的律师实务247

一、金融诈骗类犯罪罪该处死，但具有法定从轻、减轻处罚情节的做死缓辩护248

二、金融诈骗类犯罪罪该处死，但具有酌定从宽处罚情节的做死缓辩护249

三、金融诈骗类犯罪罪该处死，但社会危害性未达最极端严重程度的做死缓辩护250

四、金融诈骗类犯罪罪该处死，但影响量刑的证据存有疑点的做死缓辩护250

五、金融诈骗类案件刑事程序存在严重违法事由的做死缓辩护251

附录：金融诈骗类案件法规汇编252

后记290