图书介绍

金融网络中资金流动异常识别研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

刘璇，李嘉，张朋柱著著
出版社：上海：上海交通大学出版社
ISBN：9787313081711
出版时间：2012
标注页数：172页
文件大小：21MB
文件页数：181页
主题词：资本流动－研究

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图书目录

第1章绪论1

1.1 研究背景1

1.2 研究问题5

1.3 研究意义5

1.4 研究方法7

1.5 主要创新之处10

第2章国内外研究现状述评12

2.1 金融网络基本术语介绍12

2.2 金融监管现状15

2.3 对研究现状的评述34

第3章基于约束理论的反洗钱业务流程瓶颈研究36

3.1 引言36

3.2 我国反洗钱体系及机构分工37

3.3 我国反洗钱业务过程中的主要约束37

3.4 约束理论39

3.5 反洗钱业务流程瓶颈研究40

3.6 小结54

第4章基于正常模板的客户异常识别研究57

4.1 引言57

4.2 影响企业经营资金流动规律的多个因素57

4.3 基于正常模板的企业交易行为判别64

4.4 正常模板建立及应用74

4.5 小结77

第5章基于聚类分析的客户异常识别研究79

5.1 引言79

5.2 反洗钱跨组织监测与聚类分析80

5.3 反洗钱跨组织多层次监测体系82

5.4 反洗钱跨组织多层次监测仿真分析及其效果评价83

5.5 小结87

第6章基于扫描统计的单账户资金流动异常识别研究89

6.1 引言89

6.2 商业银行实施现行的管理办法的主要问题89

6.3 扫描统计相关理论94

6.4 利用扫描统计判别异常资金流动94

6.5 实验97

6.6 基于扫描统计的单账户资金流动异常实时识别100

6.7 小结101

第7章基于序列匹配的单账户资金流动异常识别研究102

7.1 引言102

7.2 时间序列分析相关原理103

7.3 基于序列匹配的异常资金流动识别算法108

7.4 实验115

7.5 小结123

第8章基于社会网络分析的多账户资金流动隐藏团体识别研究125

8.1 引言125

8.2 监测中心大额、可疑资金分析126

8.3 社会网络（social network）及相关研究127

8.4 隐藏团体（hidden group）128

8.5 金融网络描述130

8.6 基于隐藏网络的金融网络隐藏团体识别136

8.7 实验143

8.8 小结150

附录151

附录1：监管部门反洗钱（AML）调研151

附录2：商业银行反洗钱（AML）调研153

参考文献157