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1．管理风格与作弊的关系1

1.1 作弊的种类1

1.2 作弊的动因——反常理论5

1.3 管理风格与作弊的关系10

1.4 结论14

2．作弊与伪装16

2.1 作弊如何进行伪装16

2.2 伪装18

2.3 松懈的控制账户的确认19

2.4 虚假财务信用23

2.5 误导的类型25

2.6 实体的误导26

2.7 个人的误导32

2.8 商务的误导32

2.9 作弊工具35

2.10 结论40

3．作弊与转换41

3.1 作弊41

3.2 转换42

3.3 支票和支付指令的转换42

3.4 电子支付的转换47

3.5 作弊货物的转换49

3.6 洗钱52

3.7 转换和作弊的其他特征53

4．作弊为什么变成灾难55

4.1 作弊可能发生的部门55

4.2 为作弊找借口57

4.3 作弊的方法57

4.4 作弊者的记载方法57

4.5 作弊的作用60

4.6 什么样的人在作弊60

4.8 灾难性作弊61

4.7 利益冲突的作弊61

4.9 作弊为什么变成灾难63

4.10 高层经理作弊64

4.11 高级经理作弊特征72

5．购买作弊73

5.1 购买类型73

5.2 困扰迹象75

5.3 购买阶段存在作弊风险76

5.4 高索价类型87

5.5 支出转移89

6.1 运用广告进行的作弊93

6．营销作弊93

6.2 由专业的销售人员进行的作弊97

6.3 由货车售货员进行的作弊97

6.4 账目的作弊99

6.5 定价作弊100

6.6 作弊者搜集情报103

6.7 资本来源的作弊104

6.8 交易和投资的欺骗行为104

6.9 结算和记账中的作弊行为107

6.10 资金运用过程的作弊行为108

6.11 有组织的犯罪活动中的作弊行为110

7．计算机作弊111

7.1 计算机作弊的定义112

7.2 计算机作弊的类型112

7.3 计算机系统的进入方式112

7.4 计算机作弊方法——伪造121

7.5 辅助的计算机作弊127

7.6 结论130

8．预防作弊的关键点——审计131

8.1 查明作弊的可能性131

8.2 审计工具132

8.3 信息来源133

8.4 搜集信息134

8.5 何时进行关键点审计135

9．购买与支付项目的审计136

9.1 购买的审计136

9.2 审计购买阶段的疑问点136

9.3 调查超支情况142

9.4 调查财政授权政策144

9.5 贿赂与贪污146

9.6 卖方预审档案149

9.7 项目调查150

9.8 货物购进153

9.9 发票的调查154

9.10 存货记录155

9.11 调查机器设备155

9.12 调查货物的运输156

9.13 供应商索价过高157

9.14 查证分类账158

9.15 调查受到限制的退款159

9.16 调查代理商信用卡160

9.17 支付的款项160

9.18 银行纸带与数据传输161

10．营销与应收账户的审计163

10.1 受贿测试163

10.2 营销与客户发展164

10.3 潜在客户与销售转化165

10.4 定价167

10.5 折扣168

10.6 不正常收入169

10.7 销售会计170

10.8 信用控制172

10.9 销售存货173

10.10 发货173

10.11 销售信贷175

10.12 普通会计和计算176

10.13 存货177

10.14 工资单178

10.15 全面审计179

11．获取作弊的证据181

11.1 最初的怀疑181

11.2 管理人员的义务181

11.3 作弊调查背后隐藏的好处182

11.4 目标、策略182

11.5 不变的诉讼政策183

11.6 公共和私人诉讼184

11.8 民事行动185

11.7 刑事的证据标准185

11.9 解雇186

11.10 作弊者所付的赔偿186

11.11 第三方赔偿187

11.12 保险赔偿187

11.13 作弊案中的证据188

11.14 调查要求的另一些证据192

11.15 调查方法193

12．作弊的调查阶段198

12.1 处理最初的怀疑199

12.2 计划201

12.3 设定目标204

12.4 准备出击205

12.5 第一步212

12.6 接连行为212

12.7 目录准备214

12.8 准备调查报告217

12.9 获得保险赔偿218

13．作弊者的谎言222

13.1 作弊谎言的分类222

13.2 记忆与想象223

13.4 说谎的迹象224

13.3 审问与谎言泄露224

13.5 审问失败的原因230

13.6 怎样进行审问230

13.7 与证人谈话241

13.8 审问的技巧244

14．作弊的预防管理262

14.1 预防管理所依据的法规262

14.2 民法264

14.3 风险控制266

14.4 预防管理的特定定义268

14.5 预防管理的模式270

14.6 如何进行预防管理271

14.7 预防管理的责任274

14.8 预防管理的其他细节281

15．作弊预防与人事管理284

15.1 人事管理的政策和程序284

15.2 录取通知书289

15.3 临时工作人员的招聘289

15.4 工作岗位分配290

15.5 雇用合同291

15.6 人事管理部门签署的协议291

15.7 公私利益冲突291

15.8 礼品和招待工作292

15.9 年度申报制度293

15.10 安全培训294

16．企业范围的安全控制296

16.1 人身安全296

16.2 硬件安全标准297

16.3 情报工作298

16.4 风险评估298

16.5 合同安全控制300

16.6 财会程序302

16.7 监视的管理303

16.8 保密工作305

16.9 事故报告制度306

16.10 信息工程的安全措施310

17．企业的安全政策312

17.1 审计、安全和守法委员会312

17.2 安全的定义312

17.3 企业的安全政策315

18 情报保密319

18.1 如何运用情报安全准则319

18.2 情报相关人员的责任320

18.3 情报保护准则321

18.4 资料保密322