经济犯罪案件立案追诉标准适用指南 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》精释2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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第一章 概述1

第二章 资助恐怖活动犯罪案件立案追诉标准22

第三章 走私假币犯罪案件立案追诉标准25

第四章 妨害对公司、企业的管理秩序犯罪案件立案追诉标准30

第一节 虚报注册资本案30

第二节 虚假出资、抽逃出资案42

第三节 欺诈发行股票、债券案50

第四节 违规披露、不披露重要信息案58

第五节 妨害清算案70

第六节 隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案76

第七节 虚假破产案82

第八节非国家工作人员受贿案86

第九节 对非国家工作人员行贿案90

第十节 非法经营同类营业案95

第十一节 为亲友非法牟利案99

第十二节 签订、履行合同失职被骗案105

第十三节 国有公司、企业、事业单位人员失职案111

第十四节 国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案116

第十五节 徇私舞弊低价折股、出售国有资产案120

第十六节 背信损害上市公司利益案125

第五章 破坏金融管理秩序犯罪案件立案追诉标准134

第一节 伪造货币案134

第二节 出售、购买、运输假币案142

第三节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币案146

第四节 持有、使用假币案151

第五节变造货币案155

第六节 擅自设立金融机构案157

第七节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案163

第八节 高利转贷案167

第九节 骗取贷款、票据承兑、金融票证案171

第十节 非法吸收公众存款案175

第十一节 伪造、变造金融票证案179

第十二节 妨害信用卡管理案185

第十三节 窃取、收买、非法提供信用卡信息案191

第十四节 伪造、变造国家有价证券案194

第十五节 伪造、变造股票、公司、企业债券案197

第十六节 擅自发行股票、公司、企业债券案204

第十七节 内幕交易、泄露内幕信息案213

第十八节 利用未公开信息交易案224

第十九节 编造并传播证券、期货交易虚假信息案229

第二十节 诱骗投资者买卖证券、期货合约案234

第二十一节 操纵证券、期货市场案239

第二十二节 背信运用受托财产案250

第二十三节 违法运用资金案257

第二十四节 违法发放贷款案262

第二十五节 吸收客户资金不入账案269

第二十六节 违规出具金融票证案273

第二十七节 对违法票据承兑、付款、保证案278

第二十八节 逃汇案282

第二十九节 骗购外汇案286

第三十节 洗钱案292

第六章 金融诈骗犯罪案件立案追诉标准298

第一节 集资诈骗案298

第二节 贷款诈骗案303

第三节 票据诈骗案310

第四节 金融凭证诈骗案317

第五节 信用证诈骗案321

第六节 信用卡诈骗案326

第七节 有价证券诈骗案331

第八节 保险诈骗案335

第七章 危害税收征管犯罪案件立案追诉标准342

第一节 逃税案342

第二节 抗税案354

第三节 逃避追缴欠税案359

第四节 骗取出口退税案364

第五节 虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案369

第六节 伪造、出售伪造的增值税专用发票案377

第七节 非法出售增值税专用发票案381

第八节 非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案384

第九节 非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案388

第十节 非法制造、出售非法制造的发票案393

第十一节 非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案397

第十二节 非法出售发票案401

第八章 侵犯知识产权犯罪案件立案追诉标准406

第一节 假冒注册商标案406

第二节 销售假冒注册商标的商品案410

第三节 非法制造、销售非法制造的注册商标标识案415

第四节 假冒专利案418

第五节 侵犯商业秘密案421

第九章 扰乱市场秩序犯罪案件立案追诉标准426

第一节 损害商业信誉、商品声誉案426

第二节 虚假广告案430

第三节 串通投标案434

第四节 合同诈骗案438

第五节 组织、领导传销活动案442

第六节 非法经营案451

第七节 非法转让、倒卖土地使用权案463

第八节 提供虚假证明文件案468

第九节 出具证明文件重大失实案474

第十节 逃避商检案477

第十章 侵犯财产犯罪案件立案追诉标准483

第一节 职务侵占案483

第二节 挪用资金案487

第三节 挪用特定款物案492

第十一章 附则496

附录500

最高人民检察院 公安部关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的通知（2010年5月7日 公通字〔2010〕 23号2010年5月18日印发）500

经济犯罪案件立案追诉标准新旧条文对照表520