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引论1

第一章 涉众型经济犯罪案件的基本情况和主要特征3

一、我国涉众型经济犯罪案件的基本情况3

二、涉众型经济犯罪案件的主要特征5

第二章 涉众型经济犯罪案件的主要成因10

一、经济方面：资金需求与资金供给的结构性失衡10

二、行政方面：监管不力，协作机制匮乏11

三、社会方面：人口管理、宣传教育、社会心理与社会责任13

第三章 涉众型经济犯罪案件疑难问题15

一、单位犯罪与自然人犯罪难以区分15

二、主观方面难以认定16

三、公开宣传方式难以统一19

四、“不特定”范围难以界定20

五、刑民交叉难以厘清21

六、犯罪数额和没收财产数额难以确定23

七、赃款、赃物难以处置24

第四章 涉众型经济犯罪案件疑难问题产生的立法原因26

一、罪名界定不清26

二、刑法与其他部门法之间不协调26

三、在赃款处理方面缺乏可操作性规定27

四、相关法律规定缺乏前瞻性27

五、相关司法解释不明确27

第五章 涉众型经济犯罪案件疑难问题的司法破解对策30

一、正确理解单位犯罪的构成要件和“其他直接责任人员”30

二、坚持主客观相一致原则，谨慎认定“非法占有目的”32

三、精确把握“公开宣传”和“不特定公众”的本质特征35

四、从程序和实体两个方面厘清刑民交叉问题39

五、按统一标准客观确定犯罪数额和没收财产数额45

第六章 涉众型经济犯罪预防、治理的若干建议47

一、加大金融体制改革力度，扩宽融资渠道47

二、提高准入门槛，严格金融市场监管48

三、加强部门沟通与协调，建立健全部门协作机制48

四、扩大民事调整范围，慎用刑事程序49

五、宽严相济，依法办理涉众型经济犯罪案件49

六、完善追赃机制，最大限度地挽回损失50

七、创新资产处理方式，建立资产处置长效机制51

附件一：相关法律法规、司法解释及规范性文件53

一、相关法律法规53

中华人民共和国刑法（节录）53

中华人民共和国商业银行法（节录）54

储蓄管理条例55

禁止传销条例60

直销管理条例65

非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法74

处置非法集资工作操作流程（试行）78

二、相关司法解释88

最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释88

最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定108

最高人民法院关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复113

最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律若干问题的解释114

全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要114

最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知124

最高人民法院关于为维护国家金融安全和经济全面协调可持续发展提供司法保障和法律服务的若干意见126

最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释135

最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）（节录）137

最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释138

最高人民法院关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知140

最高人民法院关于人民法院为防范化解金融风险和推进金融改革发展提供司法保障的指导意见141

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见148

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见151

最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定153

三、相关规范性文件160

国务院关于同意建立处置非法集资部际联席会议制度的批复160

国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见165

国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知171

中国人民银行关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知174

中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知175

四、相关地方政策文件177

安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院、安徽省公安厅关于办理合同诈骗等犯罪案件工作座谈会纪要177

安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见183

浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要（二）186

附件二：典型案例188

1.被告人冯畅等非法吸收公众存款案188

2.被告人唐亚南等23人集资诈骗、非法吸收公众存款案193

3.被告人何畏集资诈骗案204

4.被告人陈治平、王静非法吸收公众存款案206

5.被告人余永生非法吸收公众存款案208

6.被告人张萍非法吸收公众存款案209

7.被告人褚建华等12人组织、领导传销活动案210

8.被告人史国华、葛庆山非法吸收公众存款案215

9.被告人王志、代言美集资诈骗、贷款诈骗、信用卡诈骗、伪造国家机关印章、伪造公司、企业印章、伪造居民身份证案216

10.被告人章小本等4人组织、领导传销案219

11.被告人张萍非法吸收公众存款案221

12.被告人李晓东、宋勇、蔡红组织、领导传销案223

13.被告人林坚强非法吸收公众存款案225

14.被告人程杰集资诈骗案226

15.被告人朱传华非法吸收公众存款案227

16.被告人钟映武等14人组织、领导传销案228

17.被告人刘灯峰非法吸收公众存款案232

18.被告人莫一丁等8人组织、领导传销案233

19.被告人吴尚澧等22人非法吸收公众存款、非国家工作人员受贿案236

后记251