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第一篇 法人治理篇1

一、开滦精煤股份有限公司章程1

构建现代企业的制度保障（序） 裴 华1

第一章 总则2

第二章 经营宗旨和经营范围2

第三章 股份3

第四章 股东和股东大会4

第五章 董事会14

第六章 总经理22

第七章 监事会23

第八章 财务会计制度、利润分配和审计24

第九章 通知和公告26

第十章 合并、分立、解散和清算27

第十二章 附则29

第十一章 修改章程29

二、开滦精煤股份有限公司股东大会议事规则31

第一章 总则31

第二章 股东大会的召集与出席32

第三章 股东大会讨论的事项与提案35

第四章 股东大会的议事与表决37

第五章 修改议事规则43

第六章 附则43

三、开滦精煤股份有限公司董事会议事规则45

第一章 总则45

第二章 董事会会议的召集45

第三章 董事会议案47

第四章 董事会会议48

第六章 独立董事51

第五章 董事会会议记录51

第七章 董事会专门委员会54

第八章 董事会基金59

第九章 修改议事规则59

第十章 附则59

四、开滦精煤股份有限公司监事会议事规则61

第一章 总则61

第二章 监事会的召集61

第三章 议事及表决63

第四章 会议记录64

第五章 监事会决议64

第六章 修改议事规则65

第七章 其他66

第一章 总则67

五、开滦精煤股份有限公司总经理工作细则67

第二章 总经理的职权68

第三章 会议制度71

第四章 管理工作程序71

第五章 附则74

六、开滦精煤股份有限公司总经理办公会议议事规则75

七、开滦精煤股份有限公司重大事项决策规则78

第一章 总则78

第二章 重大事项决策79

第三章 决策的实施85

第四章 决策的监督86

第五章 附则86

第一章 总则91

八、开滦精煤股份有限公司发展战略管理办法91

第二篇 发展战略篇91

第二章 战略管理体制92

第三章 战略的制定94

第四章 战略的实施和完善95

第五章 奖励和责任追究96

第六章 附则97

九、开滦精煤股份有限公司环境保护管理办法98

第一章 总则98

第二章 环境保护管理体制99

第三章 污染防治100

第四章 建设项目和资金管理100

第五章 奖励和处罚101

第六章 附则101

第一章 总则103

十、开滦精煤股份有限公司科技项目管理办法103

第二章 项目立项104

第三章 项目实施105

第四章 成果管理106

第五章 资金管理107

第六章 奖励107

第七章 附则108

第三篇 人力资源篇111

十一、开滦精煤股份有限公司组织职能与权责管理规定111

第一章 总则111

第二章 组织职能111

第三章 组织机构120

第四章 权责划分120

第五章 附则121

第一章 总则132

十二、开滦精煤股份有限公司员工效绩考核办法132

第二章 考核者与考核的范围和根据133

第三章 考核的期间、内容和要素134

第四章 考核结果的调整、反馈、保管和运用136

第五章 附则136

十三、开滦精煤股份有限公司高级管理人员效绩考核和薪酬管理办法138

第一章 总则138

第二章 效绩考核的指标和赋分139

第三章 效绩考核程序142

第四章 考核结果的等级划分和应用143

第五章 高级管理人员的薪酬制143

第六章 附则144

第一章 总则160

十四、开滦精煤股份有限公司分公司经营者效绩评价考核及薪酬管理办法160

第二章 经营者效绩评价考核161

第三章 经营者薪酬的计提与派发163

第四章 附则164

十五、开滦精煤股份有限公司关于深化用工制度改革的意见179

十六、开滦精煤股份有限公司劳动合同管理办法186

第一章 总则186

第二章 劳动合同的文本和内容187

第三章 劳动合同的订立189

第四章 劳动合同的续订190

第五章 劳动合同的变更190

第六章 劳动合同的终止和解除191

第八章 劳动合同的管理和经济补偿194

第七章 专项合同194

第九章 附则196

十七、开滦精煤股份有限公司聘用合同管理办法208

第一章 总则208

第二章 聘用合同的签订209

第三章 聘用合同的续订、解除和终止210

第四章 附则211

十八、开滦精煤股份有限公司员工培训管理办法215

第一章 总则215

第二章 培训机制216

第三章 培训种类、方式和内容216

第四章 培训的实施219

第五章 激励机制220

第六章 附则221

十九、开滦精煤股份有限公司员工奖惩办法224

第一章 总则224

第二章 奖励224

第三章 处罚227

第四章 附则229

二十、开滦精煤股份有限公司工资管理办法234

第一章 总则234

第二章 工资分配和发放235

第三章 工资总额管理236

第四章 附则238

二十一、开滦精煤股份有限公司工伤职工管理办法243

第一章 总则243

第三章 工伤范围及确认程序244

第二章 权限划分与职责244

第四章 工伤医疗期及工伤评残245

第五章 工伤保险待遇246

第六章 工伤职工的安置与管理247

第七章 用人单位和工伤职工的权利与义务248

第八章 工伤管理责任与责任追究249

第九章 附则250

二十二、开滦精煤股份有限公司员工考勤差假规定251

第一章 总则251

第二章 考勤251

第三章 出差255

第四章 附则255

第一章 总则256

二十三、开滦精煤股份有限公司人才招聘录用管理办法256

第二章 岗位编制与计划制定257

第三章 招聘人才程序257

第四章 招聘录用人员的管理259

第五章 毕业生实习管理259

第六章 毕业生考核与转正261

第七章 实习生待遇262

第八章 附则263

第四篇 会计财务篇267

二十四、开滦精煤股份有限公司会计制度267

第一章 总则267

第二章 会计管理体制268

第三章 会计管理的基础工作271

第四章 资金的管理272

第五章 往来账户结算的管理275

第六章 存货的管理276

第七章 固定资产的管理278

第八章 在建工程的管理280

第九章 无形资产、开办费、长期待摊费用的管理281

第十章 对外投资的管理283

第十一章 非货币性交易的管理285

第十二章 成本费用的管理286

第十三章 营业收入的管理288

第十四章 利润及利润分配的管理289

第十五章 财务报告和财务评价290

第十六章 关联方关系及其交易的披露292

第十七章 会计监督293

第十八章 会计管理责任制294

第十九章 附则295

二十五、开滦精煤股份有限公司预算管理办法296

第一章 总则296

第二章 预算管理机构297

第三章 预算的分类298

第四章 预算的编制299

第五章 预算的实施300

第六章 预算的调整和追加300

第七章 附则301

二十六、开滦精煤股份有限公司差旅费管理办法303

第一章 总则303

第二章 费用标准303

第三章 费用办理305

第四章 附则307

第一章 总则308

二十七、开滦精煤股份有限公司会计档案保管及查阅管理办法308

第二章 会计档案的保管309

第三章 会计档案的查阅309

第四章 会计档案的销毁310

第五章 附则311

第五篇 投资融资篇315

二十八、开滦精煤股份有限公司关联交易决策制度315

第一章 总则315

第二章 关联方和关联关系316

第三章 关联交易316

第四章 关联交易的决策权限和意见发表317

第五章 关联交易的决策程序318

第六章 关联交易的信息披露319

第七章 附则320

二十九、开滦精煤股份有限公司投资管理规定322

第一章 总则322

第二章 内部投资323

第三章 对外投资324

第四章 投资管理的权限和程序324

第五章 投资管理机构的职责326

第六章 附则326

三十、开滦精煤股份有限公司股权事务管理办法327

第一章 总则327

第二章 公司股票发行上市前股权的管理328

第三章 公司股票发行上市后股权的管理328

第四章 公司股权质押331

第五章 公司股东权益的分派331

第六章 附则332

第一章 总则333

三十一、开滦精煤股份有限公司信息披露管理办法333

第二章 应当披露的信息334

第三章 信息披露事务和程序336

第四章 信息披露的责任337

第五章 信息披露的媒体339

第六章 信息披露的保密措施340

第七章 附则340

第六篇 内部审计篇345

三十二、开滦精煤股份有限公司审计管理办法345

第一章 总则345

第二章 审计体制345

第三章 例行审计347

第四章 离任审计348

第五章 附则349

三十三、开滦精煤股份有限公司离任经济责任审计实施细则350

第一章 总则350

第二章 离任审计方案、方法351

第三章 离任审计实施351

第四章 离任审计报告353

第五章 附则354

三十四、开滦精煤股份有限公司审计项目实施细则355

第一章 总则355

第二章 审计项目的立项和通知356

第三章 审计项目的审计356

第四章 审计报告和审计复核357

第五章 审计决定书、后续审计和审计档案358

第六章 附则359

第一章 总则360

三十五、开滦精煤股份有限公司财务收支审计实施细则360

第三章 财务内部控制制度执行审计361

第二章 会计基础工作审计361

第四章 会计科目审计362

第五章 附则367

三十六、开滦精煤股份有限公司内控制度审计实施细则368

第一章 总则368

第二章 内控制度审计的基本制度369

第三章 经营管理类内控制度审计要点369

第四章 附则372

三十七、开滦精煤股份有限公司会计稽核实施细则373

第一章 总则373

第二章 账务稽核373

第三章 财务稽核374

第五章 附则375

第四章 货币资金库存稽核375

三十八、开滦精煤股份有限公司合同管理办法376

第一章 总则376

第二章 合同管理机制377

第三章 授权和代理378

第四章 合同的订立378

第五章 合同的审查380

第六章 合同专用章的管理381

第七章 合同的履行381

第八章 合同争议的处理382

第九章 奖励和处罚383

第十章 附则383

第一章 总则391

三十九、开滦精煤股份有限公司煤炭销售管理办法391

第七篇 销售管理篇391

第二章 销售管理体制392

第三章 销售合同管理393

第四章 销售计划管理394

第五章 销售价格管理395

第六章 路运销售管理396

第七章 海运销售管理396

第八章 地销管理397

第九章 计量管理398

第十章 煤质化验管理399

第十一章 结算管理400

第十三章 监督检查和责任追究401

第十二章 商务纠纷处理401

第十四章 附则403

四十、开滦精煤股份有限公司煤炭产品内部收购结算办法404

第一章 总则404

第二章 收购的品种和质量、数量的确定404

第三章 价格的制定405

第四章 内部结算406

第五章 附则406

四十一、开滦精煤股份有限公司煤炭产品销售监督办法407

第一章 总则407

第二章 煤炭产品销售监督体制407

第三章 监督检查的内容、方式和责任追究408

第四章 附则409

四十二、开滦精煤股份有限公司物资供应管理办法413

第一章 总则413

第八篇 物资管理篇413

第二章 物资供应管理体制414

第三章 物资计划管理415

第四章 物资采购管理418

第五章 仓库管理421

第六章 结算管理422

第七章 追踪服务和信息系统423

第八章 附则424

四十三、开滦精煤股份有限公司物资采购招标办法425

第一章 总则425

第二章 物资采购招标管理体制426

第三章 物资采购招标运作机制427

第四章 物资采购招标纪律和责任429

第五章 附则429

第二章 物资采购监督体制438

四十四、开滦精煤股份有限公司物资采购监督办法438

第一章 总则438

第三章 监督检查的内容、方式和责任440

第四章 附则440

四十五、开滦精煤股份有限公司内部物资超市管理实施办法441

第一章 总则441

第二章 对供货厂商的选择442

第三章 物资超市合同管理442

第四章 对供货厂商的管理444

第五章 物资超市仓储管理444

第六章 物资超市结算449

第七章 超市物资追踪服务及信息管理449

第八章 附则449

第一章 总则453

第九篇 生产安全篇453

四十六、开滦精煤股份有限公司生产计划管理办法453

第二章 生产计划管理体制454

第三章 年度生产计划的编制和管理454

第四章 月份生产计划的编制和管理456

第五章 生产计划完成情况的考核457

第六章 附则458

四十七、开滦精煤股份有限公司技术管理办法459

第一章 总则459

第二章 技术管理体制460

第三章 专项技术管理463

第四章 技术管理制度466

第五章 技术培训管理467

第六章 附则468

第一章 总则469

四十八、开滦精煤股份有限公司煤炭产品质量管理办法469

第二章 产品质量管理体制470

第三章 生产和技术管理470

第四章 质量检查和监督472

第五章 质量考核和处罚473

第六章 售后服务474

第七章 附则474

四十九、开滦精煤股份有限公司生产成本管理办法475

第一章 总则475

第二章 成本管理体制476

第三章 成本开支范围477

第四章 成本核算478

第五章 成本控制479

第七章 附则480

第六章 成本分析和考核480

第一章 总则481

五十、开滦精煤股份有限公司计量管理办法481

第二章 计量管理机构和人员482

第三章 计量管理的实施484

第四章 奖励与处罚485

第五章 附则486

五十一、开滦精煤股份有限公司节约能源管理办法487

第一章 总则487

第二章 节能管理机构及其职责488

第三章 节能管理488

第四章 节能技术进步489

第五章 奖惩490

第六章 附则490

第一章 总则491

五十二、开滦精煤股份有限公司设备管理办法491

第二章 设备管理体制492

第三章 设备的选型、购置和调剂管理493

第四章 设备的使用和维护管理494

第五章 设备更新改造、报废和闲置处理495

第六章 附则497

五十三、开滦精煤股份有限公司闲置、报废设备让售管理办法498

第一章 总则498

第二章 组织机构498

第三章 设备让售499

第四章 机动车辆让售500

第五章 监督、责任与处罚501

第七章 附则502

第六章 奖励502

五十四、开滦精煤股份有限公司安全管理办法503

第一章 总则503

第二章 组织机构和职责504

第三章 安全制度保障505

第四章 安全技术管理506

第五章 安全生产管理508

第六章 安全考核和奖罚509

第七章 附则510

五十五、开滦精煤股份有限公司安全督察办法511

第一章 总则511

第二章 安全督察员的设置512

第三章 安全督察员的职责512

第四章 安全督察内容514

第五章 附则516

五十六、开滦精煤股份有限公司安全督察处罚办法517

第一章 总则517

第二章 处罚的种类和适用条件518

第三章 现场处理与处罚程序518

第四章 罚则520

第五章 附则525

五十七、开滦精煤股份有限公司管理人员安全生产责任制及部门业务保安制526

第一章 总则526

第二章 管理人员安全生产责任制526

第三章 部门业务保安制532

第四章 附则534

第一章 总则539

五十八、开滦精煤股份有限公司统计管理办法539

第十篇 行政管理篇539

第二章 统计管理体制540

第三章 统计指标体系和情报系统542

第四章 统计报表和资料管理542

第五章 附则545

五十九、开滦精煤股份有限公司档案管理办法546

第一章 总则546

第二章 管理体系和职能547

第三章 档案形成和归档548

第四章 档案的管理549

第五章 档案信息的开发和利用551

第六章 法律责任的追究551

第七章 考核和奖惩551

第八章 附则552

六十、开滦精煤股份有限公司行政公文处理实施办法553

第一章 总则553

第二章 公文种类554

第三章 公文格式555

第四章 行文规则556

第五章 发文办理557

第六章 收文办理558

第七章 公文归档559

第八章 公文管理559

第九章 督查560

第十章 考核560

第十一章 附则561

企业制度规范的新范式（编后语） 周旺生578