图书介绍

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银行业金融机构内部控制
  • 宋良荣编著；上海银院组编 著
  • 出版社： 上海：立信会计出版社
  • ISBN：9787542926678
  • 出版时间：2010
  • 标注页数：318页
  • 文件大小：116MB
  • 文件页数：330页
  • 主题词：银行监督－技术培训－教材；金融机构－银行监督－技术培训－教材

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图书目录

第1章 导论1

1.1 内部控制的产生与发展2

1.2 内部控制的目标与经济价值33

1.3 内部控制的缺陷与局限性45

本章小结49

案例远东银行基于价值导向的全面预算控制试点方案50

第2章 内部控制要素56

2.1 内部控制系统及其构成要素57

2.2 内部控制环境62

2.3 风险识别与评估78

2.4 内部控制措施108

2.5 信息交流与反馈122

2.6 监督评价与纠正124

本章小结125

案例 基于COSO的山西票号内部控制系统126

第3章 内部控制指标体系的设计131

3.1 内部控制指标体系设计的依据132

3.2 设计内部控制指标体系依赖的管理工具138

3.3 基于EVA的业绩考评控制指标151

3.4 基于BSC的内部控制指标体系166

本章小结182

案例 小小出纳员盗空信用社金库182

第4章 流程内部控制的设计185

4.1 内部控制设计的基本步骤186

4.2 建设高效内部控制系统的基础：流程银行187

4.3 业务流程内部控制设计204

4.4 管理流程内部控制设计220

本章小结224

案例 银行内部计算机犯罪224

第5章 内部控制评价227

5.1 内部控制评价概述228

5.2 内部控制评价的对象与内容235

5.3 内部控制缺陷的认定241

5.4 内部控制的评价程序249

5.5 内部控制评价报告257

本章小结263

案例 某银行2009年度内部控制自我评价报告263

第6章 内部控制审计273

6.1 内部控制审计概述274

6.2 计划审计工作279

6.3 实施审计工作284

6.4 控制缺陷的评价300

6.5 完成审计工作与出具审计报告302

本章小结314

案例 一位金库案主犯写下的12条金库管控“审计”建议315

参考文献317

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