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目录1

第一篇 国外金融违法犯罪及惩治概述1

第一章 美国金融违法犯罪及惩治3

第一节 银行犯罪3

第二节 证券诈骗犯罪20

第三节 内幕情报交易犯罪34

第四节 保险诈骗犯罪46

第五节 期货犯罪52

第二章 其它国家金融犯罪及处罚研究57

第二篇 我国金融违法犯罪的惩处及防治67

第一章 金融犯罪概述69

第一节 金融犯罪概念69

第二节 金融犯罪特征72

第三节 金融犯罪范围及分类75

第四节 金融犯罪危害80

第五节 金融犯罪原因83

第六节 金融犯罪预防86

第二章 金融诈骗犯罪93

第一节 集资诈骗罪93

第二节 贷款诈骗罪102

第三节 信用证诈骗罪112

第四节 票据诈骗罪121

第五节 信用卡诈骗罪132

第六节 保险诈骗罪144

第七节 期货诈骗罪155

第八节 证券诈骗罪165

第九节 跨国金融诈骗罪175

第十节 其他金融诈骗罪184

第三章 货币犯罪193

第一节 概述193

第二节 伪造货币罪200

第三节 出售伪造货币罪203

第四节 购买伪造货币罪204

第五节 运输伪造货币罪的概念及其特征205

第六节 持有伪造货币罪206

第七节 使用伪造货币罪207

第八节 走私伪造货币罪208

第九节 变造货币罪209

第四章 证券犯罪211

第一节 制作虚假募集文件发行股票、债券罪211

第二节 伪造、变造有价证券罪215

第三节 擅自发行股票、债券罪223

第四节 内幕交易罪226

第五节 散布虚假信息欺骗公众罪231

第六节 操纵行情罪236

第五章 其他犯罪241

第一节 逃汇罪241

第二节 套汇罪251

第三节 擅自设立金融机构罪256

第四节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪259

第五节 非法吸收或变相吸收公众存款罪263

第六节 伪造、变造金融票证罪267

第七节 走私文物、珍贵金属罪274

第八节 洗钱罪276

第一节 金融机构工作人员购买、调换伪造的货币罪278

第六章 金融机构工作人员职务犯罪278

第二节 金融机构工作人员违反规定向关系人发放信用贷款或担保贷款罪280

第三节 金融机构工作人员违反规定向关系人以外的其他人发放贷款罪288

第四节 金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明罪297

第五节 保险公司工作人员虚假理赔骗取保险金罪306

第六节 金融机构工作人员贪污罪316

第七节 金融机构工作人员挪用罪328

第八节 金融机构工作人员侵占罪335

第九节 金融机构工作人员受贿罪338

第七章 信贷犯罪348

第一节 擅自设立金融机构罪348

第二节 非法吸收公众存款罪352

第三节 套取信贷资金高利转贷他人罪357

第四节 违反规定向关系人发放信用贷款罪或担保贷款罪360

第五节 违反规定向关系人以外的人发放贷款罪369

第三编 中外金融监管制度研究与比较375

第一章 美国的金融监管377

第一节 美国金融监管的历史发展377

第二节 二元结构式的银行体系384

第三节 银行监管机构387

第四节 保障富有竞争活力的金融体系的法规390

第五节 对消费者权益的保护401

第六节 保护储户利益、维护货币稳定410

第七节 美国银行立法与银行监管的发展趋势425

第二章 加拿大金融监管428

第三章 英国的金融监管435

第四章 德国金融监管443

第五章 日本的金融监管452

第六章 瑞士金融监管462

第七章 意大利金融监管470

第一节 意大利金融监管历史沿革470

第二节 意大利金融监管机构474

第三节 意大利金融监管的法律制度477

第八章 法国金融监管482

第一节 法国金融监管的历史沿革482

第二节 法国金融监管机构486

第三节 法国金融监管的法律制度490

第九章 新加坡金融监管495

第一节 新加坡金融体系简介495

第二节 新加坡金融监管机构498

第三节 新加坡金融监管的法律制度概述501

第十章 发达国家金融监管比较分析及其发展趋势508

第十一章 墨西哥金融监管514

第十二章 韩国金融监管521

第十三章 我国香港特别行政区的金融监管531

第十四章 中国台湾地区金融监管540

第十五章 欠发达国家和地区金融监管特点之总结550

第十六章 俄罗斯和东欧诸国金融监管557

第十七章 中国金融监管和对金融犯罪的惩治和防范564

第一节 市场经济条件下中国金融业的现状及未来564

第二节 市场经济条件下中国金融违法犯罪行为之透视571

第三节 关于预防中国金融犯罪的问题577

第四节 中国金融监管目标体系的选择582

第五节 中国金融监管588

第六节 关于社会主义市场经济体制下的金融监管路子的探索599

附录：重要金融法、金融稽核、审计、监管法规、规章选编622