反贪侦查百问百答 线索篇、初查篇2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

反贪侦查百问百答 线索篇、初查篇PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

序1

前言1

反贪侦查百问百答——线索篇一、线索概念3

1．什么是线索3

2．什么是案件侦查线索3

3．什么是反贪案件侦查线索3

4．有关反贪案件侦查线索的不同观点4

5．如何正确认识反贪侦查线索5

6．什么是信息6

7．什么是迹象7

8．什么是情报7

9．什么是材料8

10．迹象、信息、情报、材料有什么不同特征8

11．迹象、信息、情报、材料有什么内在联系9

二、线索常识10

12．重视反贪案件侦查线索有什么重要意义10

13．反贪案件侦查线索的种类有哪些11

14．反贪案件侦查线索有哪些主要特征12

15．反贪案件侦查线索有什么作用13

16．反贪案件侦查线索当前的表现有哪些14

17．反贪案件侦查线索分类有什么意义17

18．反贪案件侦查线索材料装订有哪些内容18

三、线索来源20

19．反贪案件侦查线索来源有哪些途径20

20．当前案源线索匮乏的主要原因有哪些23

四、线索管辖25

21．如何掌握案件（线索）中的管辖25

22．案件（线索）管辖的范围是哪些25

23．什么是案件（线索）的级别管辖26

24．级别管辖应特别注意的问题26

25．对领导干部涉嫌贪污贿赂犯罪的级别管辖有哪些规定27

26．什么是案件（线索）的地域管辖27

27．什么是单位涉嫌犯罪的案件（线索）管辖28

28．什么是案件（线索）的专门管辖28

29．如何进行案件（线索）管辖的组织协调30

30．处理案件线索管辖时应注意的问题31

五、线索评估32

31．什么是案件线索评估32

32．案件线索评估有什么作用32

33．案件线索评估的性质有哪些33

34．案件线索评估的基本要求有哪些34

35．如何捕捉线索中的各种信息36

36．如何正确地进行线索评估37

37．如何加强对线索的完整把握38

38．甄别线索的重点和关键有哪些38

39．如何对线索作预期性的思考39

40．如何做好线索全面调查的前期准备和设计40

41．案件线索评估的具体要点有哪些40

42．什么是案件线索评估最合适的时机41

43．贪污案件线索如何掌握评估要点43

44．贿赂案件线索如何掌握评估要点44

45．挪用公款案件线索如何掌握评估要点44

46．私分国资案件线索如何掌握评估要点45

47．举报人提供的举报信息应该如何对待和审查45

48．单位报案的信息应该如何对待和审查46

49．电话举报的信息应该如何对待和审查46

50．自首提供的信息应该如何对待和审查47

51．如何认识案件线索分析的重要意义47

52．如何挖掘案件线索信息资源49

53．案件线索分析的内容主要有哪些50

六、线索管理57

54．什么是案件线索的管理57

55．如何对案件信息（线索）受理和管理58

56．什么是案件线索管理的监督60

57．案件线索管理与线索管理监督是什么关系61

58．建立案件线索流程管理有哪些必要性61

59．什么是案件线索流程管理62

60．案件线索流程的主要内容和环节是什么63

61．案件线索流程的期限有哪些规定65

62．当前案件线索监督实践中存在哪些问题66

63．如何防止有价值案件线索的流失67

七、线索拓展68

64．主动拓展案源线索渠道有什么专门规定68

65．拓展案源渠道的主要目的是什么72

66．拓展案源渠道当前的主要对策有哪些73

67．强调主动发现和收集案件线索有什么现实意义75

68．主动发现和收集案件线索需注意收集哪些资料76

八、线索信息化77

69．什么是案件线索信息化建设77

70．目前案件线索信息化管理体制存在哪些问题77

71．案件线索信息化建设有什么意义78

72．当前案件线索信息化建设急需解决哪些问题79

73．为什么案件线索信息化建设必须“资源共享”80

74．为什么案件线索信息化建设必须“全程收集”81

75．案件线索信息化建设要注意哪些问题81

76．信息化建设的总体框架和核心内容指什么82

77．案件线索信息化建设有哪些要点83

78．案件线索信息化建设由哪些层面构成85

79．案件线索信息系统的功能有哪些86

80．案件线索信息化建设的发展前景是什么87

九、线索实例89

81．私人生活中如何捕捉信息发现线索89

82．工作之余的活动中如何捕捉信息发现线索90

83．对象回访时如何捕捉信息发现线索91

84．聚会应酬过程中如何捕捉信息发现线索92

85．企业走访过程中如何捕捉信息发现线索93

86．接待家访过程中如何捕捉信息发现线索93

87．道听途说中如何捕捉信息发现线索94

88．群众议论中如何捕捉信息发现线索95

89．经济纠纷中如何捕捉信息发现线索95

90．解答咨询过程中如何捕捉信息发现线索96

91．无法立案的线索中如何捕捉信息发现线索97

92．单位内部处理的事例中如何捕捉信息发现线索98

93．新闻报道中如何捕捉信息发现线索98

94．调查研究中如何捕捉信息发现线索（一）99

95．调查研究中如何捕捉信息发现线索（二）100

96．同类比较中如何捕捉信息发现线索100

97．法治宣传中如何捕捉信息发现线索101

98．如何在秘密调查中获取信息发现线索102

99．如何在偶然获取的信息中发现线索102

100．如何从异常的话语信息中发现线索103

反贪侦查百问百答——初查篇一、初查概述107

1．什么是初查107

2．初查概念的产生107

3．初查概念的发展108

4．初查的有关规定是怎样形成的108

5．初查的法律依据是什么109

6．《人民检察院刑事诉讼规则》对初查是如何规定的110

7．上海市人民检察院对初查是如何规定的112

8．初查的原则有哪些120

9．初查的特点是什么120

10．初查最重要特征是什么121

11．初查的重要意义体现在哪些方面122

12．初查的重要作用有哪些125

13．当前初查存在哪些主要问题126

14．如何准确区别被举报人、被查人、被查嫌疑人128

15．如何认识初查监督的意义129

16．初查监督的内容有哪些130

二、初查管辖133

17．初查的管辖有什么意义和内容133

18．什么是初查的职能管辖133

19．什么是初查的级别管辖134

20．什么是初查的地域管辖134

21．什么是初查的指定管辖134

22．什么是初查的专属管辖135

三、初查实务136

23．初查的任务是什么136

24．初查的任务具体体现是什么136

25．初查的内容有哪些138

26．初查的主体应怎样认识140

27．可以进行初查的部门有哪些140

28．初查的对象是什么141

29．初查前应做好哪些工作142

30．怎样对初查线索进行分析142

31．初查与侦查的区别具体表现在哪里144

32．如何做好初查与立案的衔接工作145

33．什么情况下可以接触被查对象145

34．如何进行初查的党内报告146

35．初查过程中如何保障人权148

四、初查方案150

36．如何对案件线索进行初步分析150

37．如何确定初查的重点151

38．如何确定初查的时间、步骤、方法和措施151

39．如何对可能出现的情况进行预测及落实应对措施152

40．如何进行初查人员的组织、配备和分工152

41．如何落实初查的安全防范措施152

42．制定初查方案应注意哪些问题153

43．初查方案应有哪些内容154

44．如何认识初查方案的意义154

45．制定初查方案有哪些需要注意的问题155

五、初查方法156

46．初查的一般方法有哪些156

47．如何进行秘密调查156

48．如何进行公开调查157

49．如何进行直接调查158

50．如何进行间接调查158

51．如何进行单一调查158

52．如何进行综合调查159

53．如何进行常规调查159

54．如何进行集强调查159

55．如何进行独立调查160

56．如何进行联合调查160

57．初查的专门方法有哪些160

58．如何进行化装调查161

59．如何进行耳目内线162

60．如何进行秘录音像163

61．如何进行调动布控164

62．如何进行证据补强164

六、初查途径166

63．初查的途径有哪些166

64．贪污案件的初查要点和途径有哪些168

65．挪用公款案件的初查要点和途径有哪些169

66．贿赂案件的初查要点和途径有哪些170

67．私分国资案件的初查要点和途径有哪些170

七、初查技巧172

68．如何理解初查中的技巧172

69．初查技巧主要有哪些172

70．如何运用语言技巧173

71．如何运用拓展技巧173

72．如何运用诱使技巧174

73．如何运用密获技巧175

74．如何运用筛选技巧175

75．如何运用时差技巧176

76．如何运用虚纵技巧177

77．如何运用触动技巧177

八、初查策略179

78．什么是初查的策略179

79．初查的策略主要有哪些179

80．什么是以虚隐实，以小见大策略180

81．什么是隐蔽身份，密查证据策略180

82．什么是由表及里，迂回渐进策略181

83．什么是欲擒故纵，调虎离山策略181

84．什么是统一部署，分头出击策略181

85．什么是敲山震虎，锁定破绽策略181

86．什么是软硬兼施，宽严相济策略181

87．什么是依法运作，长期经营策略182

九、初查措施183

88．初查的方式有哪些183

89．初查措施运用应注意哪些要点183

90．如何进行初查的接谈184

91．如何进行初查的询问186

92．初查中如何调取与查阅账目资料193

93．初查中如何查询银行账户及存款、汇款198

94．初查中如何拍照、录像、复印和复制199

95．如何进行初查的核实201

96．初查中如何商请调查与介入调查203

97．如何进行初查的协查205

98．如何进行初查的防范与控制206

99．初查措施中还有哪些问题要特别注意207

十、初查终结209

100．初查终结作出后应怎么处理209

101．初查终结后提请立案的应当怎么做209

102．初查终结后提请不予立案应当怎么做210

103．如何进行初查终结的备案211

104．如何进行初查结论的复核212

105．如何进行初查的转办212

106．如何中止初查212

107．如何恢复初查212

108．初查的期限有何要求213

109．如何写初查终结报告213

后记215