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第一部分　典型案例1

1．李春霞伪造货币案1

目录1

问题提示：伪造货币罪的客观方面构成要5

件中，如何确定伪造货币的数额？5

2．薛万森、曹印山、何小锁将盗窃的假币非法持有案5

的牵连犯论处，还是以不构成盗窃罪而构10

3．杨文用账外客户资金非法发放贷款案10

成持有假币罪论处？10

持有，是以盗窃罪（未遂）与持有假币罪10

问题提示：实施盗窃后将盗得的假币非法10

问题提示：如何区分非法拆借和非法发放20

贷款行为？非法拆借、发放贷款罪与挪用20

公款罪有何区别？20

4．梁盛进、丁玉娥出售假币案20

问题提示：行为人持有假币又出售的，应26

如何定罪？26

5．谷春华等三人出售、购买伪造的货币案26

定罪？应否对其数罪并罚？31

6．杨洪星、周海银购买伪造的货币案31

问题提示：行为人明知是伪造的货币而予31

以购买、贩运的，应如何适用法律？如何31

问题提示：明知是伪造的货币而予以购买35

并使用的，应如何定罪？35

7．史学满持有伪造的货币案35

问题提示：行为人使用伪造的货币数额不39

大的，应如何定性？39

8．郑乐芬、蔡胜南利用“抬会”进行金融投机倒把案39

么罪？44

9．李定兴编造并传播证券交易虚假信息案44

严重破坏经济秩序的犯罪活动，应该定什44

问题提示：行人为利用“抬会”形式进行44

问题提示：行为人编造并且传播影响证券51

交易的虚假信息的，如何定罪？51

10．凌思源违法发放贷款案51

问题提示：行为人在明知凭证是虚假的情56

况下仍发放贷款，应如何定罪？56

11．梁敏强违法发放贷款案56

问题提示：如何认定违法发放贷款的行为60

是否构成犯罪？60

12．汪照洗钱案60

13．张顺发持有、使用假币案67

移、隐瞒毒赃罪？67

产生的收益为对象的洗钱罪与窝藏、转67

问题提示：洗钱罪构成主体的范围是什67

么？如何正确区分以毒品的违法所得及其67

问题提示：购买并使用假币行为能否以购72

买假币罪从重处罚？72

14．杨吉茂伪造货币案72

问题提示：行为人伪造美元的，应如何适81

用法律？81

15．赵喆操纵证券交易价格案81

股票价格以获利的行为应如何定罪？89

16．高远非法吸收公众存款案89

问题提示：非法侵入计算机信息系统抬高89

问题提示：利用“经济互助会”形式，以97

高额利息作诱饵非法集资的行为如何定97

性？97

17．王昌和变造金融票证案97

问题提示：涂改、变造存折后再进行金融102

凭证诈骗的行为如何定性？102

18．万国海等伪造货币、持有假币案102

问题提示：伪造外币是否构成犯罪？伪造111

货币罪是否以特定目的为犯罪构成要件？111

19．吴福春伪造金融票证案111

融票证案117

20．余留功用账外客户资金非法发放贷款、非法出具金117

问题提示：行为人将伪造的金融票证冒充117

真实的提供给他人使用以获利，是否构成117

诈骗罪？117

问题提示：非法发放贷款罪、非法出具金126

融票证罪的犯罪构成要件是什么？126

21．杨芮非法出具金融票证案126

问题提示：如何区分贷款诈骗罪和非法出133

具金融票证罪？二者在犯罪构成的主观方133

面有何重大区别？133

22．福建省泉州市侨乡典当行非法吸收公众存款案133

23．张继全贩运伪造的货币案141

问题提示：如何认定非法吸收公众存款罪141

和贪污罪？141

问题提示：如何认定贩运伪造的货币罪？147

其构成要件如何？147

24．王群涛等伪造金融票证案147

问题提示：行为人窃取客户信用卡磁条信158

息并提供给他人的，应如何定罪？158

25．郑兴华商业受贿、非法出具金融票证案158

26．李晓光擅自设立金融机构案167

保函、票据、存单、资信证明”的范围是167

什么？167

问题提示：如何认定非法出具金融票证167

罪？金融票证所指称的“信用证或者其他167

问题提示：如何区分诈骗罪和擅自设立金174

融机构罪？174

27．孙宁等用账外客户资金非法拆借、发放贷款案174

问题提示：以牟取个人利益为目的，采取181

吸收客户资金不入账的方式，将资金用于181

非法拆借、发放贷款的，如何定罪？181

28．穆进宝等非法吸收公众存款案181

29．洪专斌等伪造金融票证、梁军斌等虚报注册资本191

案191

罪？如何认定是个人犯罪还是单位和个人191

共同犯罪？191

问题提示：非法吸收公众存款的，如何定191

问题提示：如何区分伪造金融票证罪和虚202

报注册资本罪、虚报注册资本罪与虚假出202

资罪？202

30．林勇菁等用账外客户资金非法拆借、发放贷款，林202

勇菁挪用资金案202

31．徐世平用账外客户资金非法拆借、发放贷款案211

罪事实？如何认定行为所造成的损失范211

围？211

问题提示：在非法拆借、发放贷款罪的客211

观方面构成要件中，如何认定行为人的犯211

问题提示：如何区别用账外客户资金非法222

拆借、发放贷款罪与挪用公款罪？222

32．姜明文等出售、购买、运输伪造货币案222

问题提示：在出售、购买、运输、使用伪229

造的货币等一系列行为中，对行为人如何229

定罪以及应否数罪并罚？如何认定共同犯229

罪？229

33．杨道英以伪造的货币换取货币案229

的，应如何定罪？234

34．吴斌华等违反规定发放贷款案234

便利，以伪造的货币换取人民币或外币234

问题提示：金融机构的工作人员利用职务234

问题提示：行为人违反规定发放贷款的，241

应如何定罪？如何理解违反规定发放贷款241

罪中的单位犯罪？241

35．曹力慧等非法出具金融票证案241

问题提示：非法出具金融票证罪和玩忽职247

守罪在犯罪构成要件上的主要区别是什247

么？247

36．李定兴编造并传播证券交易虚假信息案247

37．杨祁等伪造金融票证、票据诈骗案252

券交易虚假信息罪名的，应如何定罪？252

假信息的行为发生时，并无编造并传播证252

问题提示：行为人编造并传播证券交易虚252

问题提示：如何认定伪造、变造金融票证263

罪客观方面构成要件中“情节特别严重”263

的情形？263

第二部分 法律适用263

［法律·法规·规章］263

中华人民共和国刑法（节录）263

（2002年12月28日）284

中华人民共和国中国人民银行法（节录）284

中华人民共和国商业银行法（节录）286

（2003年12月27日）286

（2003年12月27日）289

中华人民共和国票据法（节录）289

（1995年5月10日）291

中华人民共和国证券法（节录）291

（1998年12月29日）293

中华人民共和国公司法（节录）293

（1999年12月25日）295

全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融295

秩序犯罪的决定295

储蓄管理条例（节录）301

（1995年6月30日）301

（1992年12月11日）302

金融违法行为处罚办法（节录）302

（1999年2月22日）305

禁止证券欺诈行为暂行办法（节录）305

（1993年9月2日）307

期货交易管理暂行条例（节录）307

（1999年6月2日）308

金融机构反洗钱规定308

用法律的若干问题的解释312

的国家货币、走私伪造的货币犯罪案件具体应312

最高人民法院关于办理伪造国家货币、贩运伪造312

［司法解释］312

（2003年1月3日）312

（1994年9月8日）314

最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用314

法律若干问题的解释314

（2000年9月14日）315

最高人民检察院 公安部关于经济犯罪案件追诉315

标准的规定（节录）315

（2001年4月18日）319

［司法政策］319

全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要319