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第一章 国际借贷与担保1

第一节 国际借贷合同的法律选择1

一、当事人意思自治原则1

案例1 Akai Pty.Ltd.v.People’s Insurance Co.Ltd2

二、当事人未选择准据法6

案例2 R.v.International Trustee7

第二节 国际借贷合同的法律适用9

一、借款人法律地位与行为能力10

案例3 Tomkinson v.First PennsylvaniaBanking and Trust Co.11

二、合同的法律效力14

案例4 Foster v.Driscoll and Others14

三、高利贷条款（Usury）18

案例5 Fahs v.Martin20

第三节 法院管辖24

一、概述24

案例6 Ehrlic-Bober＆Co.， Inc.v.University of Houston26

二、管辖权的种类31

案例7 Public Administrator of the County of New York v.Royal Bank of Canada32

三、选择管辖35

案例 8 Scherk v.Alberto-Culver Co36

四、外国法院裁决的承认与执行41

案例9 Mathor v.Lloyd’s Underwriters43

第四节 主权豁免46

一、概述46

案例10 Swiss Israel Trade Bank v.Government of Salta48

二、中央银行及政府所属实体司法豁免51

案例11 Trendtex Trading Corporation v.Central Bank of Nigeria51

三、对国家的承认60

案例12 Upright v.Mercury Business Machines Co61

第五节 外汇管制66

一、概述66

二、当事人选择适用外汇管制国法律67

案例13 French v.Banco Nacional de Cuba68

三、当事人选择适用非外汇管制国法律75

案例14 Lann v.United Steel Works Corp76

四、外汇管制国法院的立场80

案例15 Boissevain v.Weil80

五、《国际货币基金组织协定》85

案例16 Perutz v.Bohemian Discount Bank in Liquidation87

第六节 辛迪加贷款90

一、概述90

案例17 McVay v.Western Plains Service Corp91

二、牵头行的责任96

案例18 White Group v.Abrams97

三、代理行义务101

案例19 Anchor Equities， Ltd.v.Joya102

四、参与辛迪加贷款的方式107

案例20 Stratford Financial Corp.v.Finex Corp109

第七节 国际担保113

一、概述113

案例21 Federal Surety Co.v.Millspaugh＆Irish Corp115

二、特殊担保119

案例22 Mercantile Bank of Sydney v.Taylor120

三、安慰函（Comfort Letters）124

案例23 Barclays Bank of New York v.Goldman125

四、备用信用证（Standby Letter of Credits）128

案例24 Barclays Bank v.Mercantile National Bank129

第八节 税收135

一、概述135

二、避税与逃税137

案例25 In Re Emery’s Investments Trusts138

三、对外国税法的承认144

案例26 Government of India v.Taylor144

第九节 次级债务150

一、概述150

二、次级债务与按比例清偿151

案例27 Bank of America Nat.Trust＆Sav.Association v.Erickson151

三、信托与担保155

案例28 In Re Credit Indus.Corp156

四、优先债权人的权利保障161

案例29 In Re Dodge-Freedman Poultry Co162

第十节 借款人特别承诺167

一、消极担保（Negative Pledge）167

案例30 In Re Associated Gas＆Elec.Co168

二、平等受偿（Pari Passu）172

案例31 Case of Certain Norwegian Loans（France v.Norway）173

三、其他特别承诺178

案例32 Kaplan v.Chase Nat.Bank of City of New York179

第十一节 违约及补救181

一、违约事件181

二、补救措施182

案例33 Trans Trust S.P.R.L.v.Danubian Trading Co.Ltd183

三、对补救措施的弃权188

案例34 Grand Ave.Realty Co.v.Security First Nat.Bank of Los Angeles188

四、银行抵销权（Set-off）192

案例35 National Westminster Bank v.Halesowen Presswork＆Assemblies193

第十二节 法律意见书200

一、概述200

案例36 National Sav.Bank of District of Columbia v.Ward201

二、法律意见书主要内容208

案例37 Lucas v.Hamm210

三、律师的责任214

案例38 SEC v.Spectrum， Ltd215

第十三节 国际债券发行219

一、发行参与主体220

案例39 Globus v.Law Research Service， Inc221

二、债券流通性（Negotiability）225

案例40 Bechaunaland Exploration Co.v.London Trading Bank， Ltd226

三、招募说明书与法律责任231

案例41 Escott v.BarChris Const.Corp233

四、受托人制度（Trustee）239

案例42 York v.Guaranty Trust Co.of New York241

第十四节 国际项目融资250

一、项目风险与规避250

案例43 Re the Barcelona Traction，Light And Power Co.， Ltd251

二、项目合同264

案例44 Dunlop Pneumatic Tyre Co.Ltd.v.New Garage and Motor265

第二章 国际银行业监管271

第一节 美国银行境外业务271

一、概述271

二、美国银行对境外分支机构的责任272

案例45 Wells Fargo Asia Ltd.v.Citibank， N.A273

三、对境外分支机构责任的约定279

案例46 Garcia v.Chase Manhattan Bank， N.A280

四、国家行为理论283

1.国家行为理论及适用283

案例47 Perez v.Chase Manhattan Bank， N.A284

2.国家行为理论的不适用287

案例48 Allied Bank Intern.v.Banco Credito288

3.国家行为与主权豁免294

案例49 Callejo v.Bancomer， S.A294

第二节 美国对境内外国银行的监管303

一、外国银行监管法律框架303

案例50 In the Matter of Daiwa Bank， Ltd.Osaka，Japan And Daiwa Bank， Ltd.New Board of Governaors of Federal Reserve System305

二、双重监管体系310

1.双重监管310

2.外国银行市场准入的条件310

3.对外国银行业务与风险的监管310

案例51 OCC and People’s Bank of China Assess Money Penalties Against Bank of China312

第三节 国际银行业法律管制冲突314

一、保密法与反托拉斯法314

案例52 U.S.A v.First Nat.City Bank315

二、税法与保密法320

案例53 U.S.A.v.Chase Manhattan Bank， N.A321

第四节 银行危机行政处置327

一、概述327

二、银行并购328

案例54 Citizens Banking Corporation and Republic Bancorp Inc.Shareholders Approve Merger330

案例55 PNC Financial Services Group Inc.（PNC）Acquires Royal Bank of Canada （RBC）Bank（USA） for $3.45 Billion333

三、购买与承继335

案例56 JP Morgan Chase Acquires Banking Operations of Washington Mutual338

案例57 BB＆T， Winston-Salem， North Carolina，Assume All of the Deposits of Colonial Bank， Montgomery， Alabama340

四、过渡银行342

案例58 FDIC Creates Bridge Bank to Take over Operations of Independent Bankers’ Bank，Springfield， Illinois343

五、优质银行-劣质银行346

案例59 Northern Rock Legal and Capital Restructure347

六、国有化352

案例60 Citi Adds $40 Billion of Capital Benefit through Agreement with U.S.Treasury，Federal Reserve， and FDIC353

第三章 国际证券业监管357

第一节 概述357

一、美国证券基本法律制度357

二、外国证券在美国境内发行358

三、美国证券境外发行359

第二节 证券法律域外适用359

一、“行为标准”360

案例61 Leasco Data Processing Equipment Corp.v.Maxwell， Isidore Kerman360

二、“效果标准”366

案例62 Schoenbaum v.Firstbrook366

三、法律域外适用的界线371

案例63 IIT v.Vencap， Ltd372

四、界线的模糊性374

案例64 Consolidated Gold Fields PLC v.Minorco， S.A375

第三节 证券监管国际合作380

一、外交途径380

案例65 SEC v.Certain Unknown Purchasers of the Common Stock of and Call Options for the Common Stock of Santa Fe International Corporation， et al381

二、强制适用384

案例66 SEC v.Banca Della Svizzera Italiana and Certain Purchasers of Call Options for the Common Stock of St.Joe Minerals Corp384

第四章 信托法律制度393

第一节 信托意图的确定性393

案例67 Re Kayford Ltd394

第二节 特定目的信托399

案例68 In Re Elizabeth J.K.L.Lucas Charitable Gift400

第三节 信托标的的确定性405

案例69 Hunter v.Moss Court of Appeal， Civil Division406

第四节 推定信托413

案例70 Chase Manhattan Bank N.A.v.Israel-British Bank （London） Ltd414

第五节 受托人忠实义务420

案例71 Cargill， Incorporated， and Cargill Investor Services， INC.， v.JWH Special Circumstance LLC， Court of Chancery of Delaware，Wilmington421

第六节 受托人谨慎义务432

案例72 Harvard College and Massachusetts General Hospital v.Francis Amory433

第七节 信托财产的独立性441

案例73 In Re Oatway442

第八节 信托管理的外部性446

案例74 Frost v.Thompson447