图书介绍

反洗钱金融行动工作组年度报告 2003-2004 中英文本2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

反洗钱金融行动工作组编；国家外汇管理局反洗钱课题组译著
出版社：北京：中国方正出版社
ISBN：7802160448
出版时间：2005
标注页数：359页
文件大小：22MB
文件页数：366页
主题词：金融－刑事犯罪－研究报告－世界－2003～2004

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图书目录

一、反洗钱金融行动工作组年度报告（2003-2004）1

附件A 金融行动工作组的工作使命19

附件B 执行金融行动工作组8条特别建议的指引22

附件C 金融行动工作组进行的互评估和其他评估摘要32

附件D 欧洲理事会反洗钱专家委员会进行的互评估摘要78

附件E 南美反洗钱金融行动工作组进行的互评估摘要103

二、洗钱和恐怖融资类型报告（2003-2004）115

三、FATF annul report(2003-2004)139

Annex A:The Mandate for the future of FATF170

Annex B:Guidance on Implementing the Eight Special Recommendations175

Annex C:Summaries of Mutual Evaluations and Other Assessments Undertaken by the FATF189

Annex D:Summaries of Mutual Evaluations Undertaken by the Council of Europe MONEYVAL Committee257

Annex E:Summaries of Mutual Evaluations Undertaken by the GAFISUD300

四、Report on Money Laundering and Terrorist Financing Typologies(2003-2004)322