贸易洗钱与反洗钱研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

贸易洗钱与反洗钱研究PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第1章 绪论1

1.1 引言1

1.2 洗钱概念5

1.3 国内外关于贸易洗钱的研究11

1.4 反洗钱概要15

1.5 主要研究内容31

1.6 研究目的与意义33

1.7 主要创新点与不足34

第2章 非传统安全视角下的贸易洗钱37

2.1 非传统安全概述38

2.2 新形势下洗钱定义的拓展40

2.3 贸易洗钱的提出与界定42

2.4 贸易洗钱的本质43

2.5 贸易洗钱的特点47

2.6 本章小结54

第3章 贸易洗钱的机理探析56

3.1 贸易洗钱的发展动因56

3.2 贸易洗钱的基本法则58

3.3 贸易洗钱的行为动机与内在机理58

3.4 贸易洗钱的类型划分60

3.5 贸易洗钱的警兆指标及其特征描述71

3.6 本章小结73

第4章 国际贸易基于转移定价的洗钱75

4.1 转移定价概述76

4.2 转移定价与洗钱和资本外逃的内在关联性79

4.3 一般贸易的转移定价洗钱86

4.4 转口贸易的转移定价洗钱89

4.5 易货贸易的转移定价洗钱96

4.6 本章小结101

第5章 国际贸易基于支付方式的洗钱103

5.1 国际贸易支付方式概述104

5.2 基于汇付与托收的地下钱庄洗钱106

5.3 基于信用证交易的洗钱112

5.4 人民币国际化对反洗钱的新挑战120

5.5 本章小结124

第6章 出口信用保险机构在贸易促进中的反洗钱机制126

6.1 出口信用保险概述126

6.2 出口信用保险洗钱的定义、形式与特点127

6.3 出口信用保险洗钱的诱因130

6.4 完善我国出口信用保险机构反洗钱制度安排135

6.5 我国出口信用保险机构反洗钱制度的实施要点143

6.6 本章小结145

第7章 金融机构在贸易结算和融资中的反洗钱机制146

7.1 金融机构的贸易促进职责与反洗钱义务146

7.2 金融机构面临的洗钱风险147

7.3 金融机构风险为本反洗钱思想的提出151

7.4 金融机构贸易洗钱风险细分与管理152

7.5 金融机构反贸易洗钱机制构建155

7.6 完善金融机构可疑信息报告制度的建议157

7.7 本章小结159

第8章 国家反贸易洗钱的保障机制160

8.1 国家反洗钱的基本原则160

8.2 国家反贸易洗钱体系建设原则163

8.3 涉贸主管部门的目标定位与主要职责165

8.4 反贸易洗钱意识培养与能力建设166

8.5 部门间反贸易洗钱信息共享机制169

8.6 部门间反贸易洗钱行动协同机制176

8.7 践行国家反贸易洗钱承诺182

8.8 本章小结183

第9章 国际反贸易洗钱的合作机制185

9.1 非传统安全问题的全球治理观185

9.2 国际反贸易洗钱合作的法律依据188

9.3 国际反贸易洗钱合作的平台193

9.4 国际反贸易洗钱合作的形式197

9.5 国际反贸易洗钱合作的运行机制200

9.6 本章小结202

第10章 中国贸易洗钱现状与反制体系构想204

10.1 引言204

10.2 中国贸易洗钱的现状：典型案例分析205

10.3 我国目前反贸易洗钱存在的突出问题223

10.4 构筑全方位的反贸易洗钱体系225

10.5 本章小结226

第11章 贸易洗钱的发展趋势与我国的对策228

11.1 关于目前国内外贸易洗钱形势的基本判断228

11.2 防范和打击贸易洗钱的政策与对策建议230

11.3 本章小结233

参考文献234

附录 1944～2010年国际反洗钱大事纪要248

后记253