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第一部分 现金管理法规现金管理暂行条例1988年9月8日 国务院令第12号3

现金管理暂行条例实施细则1988年9月23日 银发［1988］288号9

关于印发《大额现金支付登记备案规定》的通知1997年4月4日 银发［1997］121号17

中国人民银行关于严禁公款私存套取现金的公告1997年4月16日20

关于大额现金支付管理的通知1997年8月15日 银发［1997］339号21

中国人民银行关于大额现金支付管理的公告1997年8月22日31

中国人民银行关于大额现金支付管理的宣传提纲1997年8月22日34

关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知1997年9月1日 银发［1997］363号39

关于实行新的《现金收支统计制度》的通知1997年10月29日 银发［1997］444号42

关于严禁利用信用卡、银行卡、支付卡违规套取现金的通知1998年4月1日 银发［1998］136号56

中国人民银行关于进一步加强和改进现金管理有关问题的通知2001年4月10日 银发［2001］93号58

中国人民银行关于进一步加强大额现金支付管理的通知2001年12月29日 银发［2001］ 430号60

第二部分 现金管理相关法规储蓄管理条例1992年12月11日 国务院令第107号69

中国人民银行关于执行《储蓄管理条例》的若干规定1993年1月12日 银发［1993］7号76

银行账户管理办法1994年10月9日 银发［1994］ 255号87

关于印发《支付结算办法》的通知1997年9月19日 银发［1997］393号94

人民币单位存款管理办法1997年11月15日 银发［1997］485号152

银行卡业务管理办法1999年1月5日 银发［1999］17号157

中华人民共和国个人所得税法174

对储蓄存款利息所得征收个人所得税的实施办法181

国家税务总局关于印发《储蓄存款利息所得个人所得税征收管理办法》的通知1999年10月8日 国税发［1999］179号183

储蓄存款利息所得个人所得税知识问答187

个人存款账户实名制规定194

关于《个人存款账户实名制规定》施行后有关问题处置意见的通知2000年4月17日 银发［2000］126号197

关于严格执行《个人存款账户实名制规定》有关问题的通知2000年5月16日银发［2002］152号199

第三部分 违反现金管理规定处罚依据及操作规程中华人民共和国中国人民银行法205

关于对金融机构违法违规经营责任人的行政处分规定214

中华人民共和国商业银行法214

1998年5月29日 银发［1998］221号233

金融违法行为处罚办法238

中华人民共和国人民币管理条例254

中国人民银行行政处罚程序规定2001年2月1日 中国人民银行令［2001］第3号263

中国人民银行行政复议办法263

2001年2月1日 中国人民银行令［2001］第4号275

中国人民银行执法证管理规定275

2001年3月5日银办发［2001］54号290

行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定294