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上篇国际洗钱与反洗钱3

第一章洗钱活动的形成和发展3

第一节洗钱的含义及其危害3

第二节洗钱的手法8

第三节国际洗钱犯罪的现状和发展趋势15

第二章反洗钱的提出和开展20

第一节反洗钱的概念及其措施20

第二节全球的反洗钱行动24

第三章各国的反洗钱机制研究33

第一节反洗钱机制中的政策基础33

第二节反洗钱机制的组织框架及运作38

第三节反洗钱机制中的法律制度47

第四节反洗钱机制中的金融防范63

第五节反洗钱机制中的国际合作77

下篇中国洗钱与反洗钱93

第一章挑战：中国遭遇洗钱93

第一节中国洗钱活动的产生93

第二节中国的洗钱活动97

第三节中国洗钱活动的发展趋势112

第二章应战：中国反洗钱的实践与不足115

第一节中国反洗钱的必要性115

第二节中国反洗钱的实践117

第三节中国反洗钱实践的不足126

第三章对策：健全中国反洗钱体系132

第一节改善反洗钱的社会环境132

第二节完善反洗钱的法律法规134

第三节建立健全反洗钱政府机构组织体系和工作机制138

第四节加强反洗钱的金融防范146

第五节扩大在反洗钱领域的国际合作148

附录153

一、国际组织反洗钱法律153

1．联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约153

2．1990年欧洲理事会《关于清洗、追查、扣押与没收犯罪收益的公约》180

3．欧盟部长理事会《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》195

4．美洲间防治毒品滥用委员会《关于与非法毒品贩运和其他严重犯罪有关的洗钱罪的示范法规》203

二、国际组织反洗钱规范文件216

1．巴塞尔银行法规与监管实践委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》216

2．国际金融行动特别工作组关于洗钱问题的40条建议（修订文本）219

3．加勒比反毒品洗钱会议报告概要226

4．英格兰与威尔士注册会计师协会关于识别与处理洗钱指南230

1．中华人民共和国中国人民银行法245

三、国内反洗钱法律、法规和规章245

2．中华人民共和国商业银行法251

3．全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定264

4．现金管理暂行条例270

5．个人存款账户实名制规定274

6．境内外汇账户管理规定276

7．境外外汇账户管理规定284

8．关于对携带外汇进出境管理的规定287

9．关于启用新版《携带外汇出境许可证》有关问题的通知289

10．商业银行内部控制指引291

11．金融机构反洗钱规定308

12．人民币大额和可疑支付交易报告管理办法312

13．金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法316

主要参考文献322

后记324