图书介绍

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《反洗钱岗位培训标准系列丛书》编委会编著著
出版社：北京：中国金融出版社
ISBN：9787504968104
出版时间：2013
标注页数：265页
文件大小：46MB
文件页数：276页
主题词：洗钱罪－文献－汇编－中国

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图书目录

2004年1

中国反洗钱现状与未来&周小川1

建立完善反洗钱协调合作机制严厉打击一切形式的洗钱和恐怖融资活动&李若谷9

监管者打击洗钱／恐怖融资面临的挑战&理查德·普拉特15

洗钱和恐怖融资风险的评估&科恩·亚历山大23

2005年40

携手合作共同维护金融系统&威廉·J．福克斯40

中国代表团在FATF全体代表会议上的讲话&凌涛46

联合国《反腐败公约》对反洗钱工作的重要意义&欧阳卫民48

2006年54

学习贯彻《反洗钱法》全面深入开展反洗钱工作&周小川54

学习贯彻《反洗钱法》全面履行好反洗钱职责&项俊波64

分工协调依法筑起反洗钱防线——访全国人大常委会预算工委副主任冯淑萍70

中国反洗钱法制建设的最新发展&陈小云75

希望证券保险机构早日加入到反洗钱行动中来——专访中国人民银行反洗钱局局长刘连舸85

我国反洗钱若干重大问题&欧阳卫民93

2007年120

《〈中华人民共和国反洗钱法〉释义》序言120

中国反洗钱国际合作进入一个新的历史发展时期&王燕之127

中国打击洗钱犯罪的立法和司法实践&裴显鼎133

2008年144

加大反洗钱力度严厉打击洗钱犯罪——中国人民银行反洗钱局局长唐旭接受中国政府网在线访谈144

2009年161

在第二届中国反洗钱高峰论坛上的致辞&苏宁161

中国反洗钱战略（2008—2012）&反洗钱工作部际联席会议164

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》新闻发言稿&王少南185

2010年192

洗钱罪司法解释的理解与适用&刘为波192

2011年211

中国反洗钱任重道远&李若谷211

五年探索铸就辉煌同心戮力续写华章&项俊波221

反洗钱行政管理工作的启动与全面开展&凌涛228

2012年241

对我国实施风险为本反洗钱原则的探讨&杜金富241

坚持基于风险改革导向防范金融系统洗钱风险&李东荣248

关于非金融支付行业反洗钱监管的几点思考&冯菊平254

附录反洗钱大事记262