反洗钱机制研究 中国人民银行广州分行反洗钱调研报告文集2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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专题一 反洗钱基础问题研究1

1.1反洗钱报告的博弈分析&人民银行广州分行反洗钱处1

1.2反洗钱监管成本与收益研究&人民银行揭阳市中心支行8

1.3我国经济社会转型时期洗钱方式探微&人民银行佛山市中心支行12

1.4充分运用反洗钱措施 严打“六合彩”赌博歪风——以茂名地区为例&人民银行茂名市中心支行23

1.5反洗钱工作的难点、问题及对策&人民银行汕尾市中心支行29

1.6浅谈商业银行反洗钱财务成本管理问题及对策&人民银行韶关市中心支行33

1.7证券业：反洗钱亟待关注的领域&人民银行韶关市中心支行35

1.8大额和可疑交易信息报送工作中存在的问题不容忽视&人民银行珠海市中心支行37

1.9反洗钱工作机制探索与实践&人民银行汕尾市中心支行39

1.10关联企业背后的异常资金交易剖析——以某铸造厂为例&人民银行梅州市中心支行42

1.11对银行账户与反洗钱关联的思考&人民银行韶关市中心支行45

1.12如何从账户管理角度 建立财银反洗钱协调机制&人民银行韶关市中心支行48

专题二 反洗钱法律制度研究51

2.1澳门反洗钱法案及其借鉴&人民银行广州分行反洗钱处51

2.2澳大利亚反洗钱工作的组织与开展&人民银行珠海市中心支行55

2.3国外反洗钱环境建设对我国的借鉴&人民银行湛江市中心支行61

2.4人民银行是否拥有个人和单位存款查询权刍议&人民银行珠海市中心支行64

2.5反洗钱环境建设与实践&人民银行河源市中心支行66

2.6反洗钱环境建设研究与实践&人民银行河源市中心支行70

2.7浅析我国反洗钱立法中存在的问题和建议&人民银行惠州市中心支行72

2.8我国反洗钱环境建设存在的问题及建议&人民银行汕尾市中心支行76

2.9反洗钱环境建设研究与实践&人民银行阳江市中心支行79

2.10当前我国反洗钱法律制度存在的缺陷及建议&人民银行肇庆市中心支行83

专题三 反洗钱组织体系研究87

3.1浅谈如何健全基层人民银行反洗钱组织体系&人民银行潮州市中心支行87

3.2完善反洗钱组织体系 促进反洗钱工作&人民银行云浮市中心支行90

3.3人民银行反洗钱组织体系研究&人民银行惠州市中心支行94

3.4建立高效的人民银行反洗钱组织体系&人民银行汕头市中心支行104

3.5基层人民银行反洗钱组织体系研究&人民银行湛江市中心支行110

3.6浅议基层人民银行反洗钱组织体系存在的问题与建议&人民银行湛江市中心支行115

专题四 反洗钱现场检查研究120

4.1对反洗钱工作评估及现场检查标准化的浅见&人民银行梅州市中心支行120

4.2肇庆市反洗钱现场检查存在的问题及建议&人民银行肇庆市中心支行124

4.3反洗钱工作评估及现场检查标准化初探&人民银行中山市中心支行127

专题五 反洗钱跨部门合作机制研究134

5.1反洗钱跨部门合作机制探索和实践&人民银行茂名市中心支行134

5.2反洗钱协调机制建设的实践与探索&人民银行梅州市中心支行137

5.3从阳江反洗钱实践透视县域反洗钱跨部门合作软肋&人民银行阳江市中心支行140

5.4反洗钱跨部门合作机制的实践与探索&人民银行肇庆市中心支行143

5.5反洗钱跨部门合作机制探索和实践&人民银行珠海市中心支行147

专题六 资金跨境流动监管与反洗钱研究152

6.1加强跨境资金流动外汇监管的思考&人民银行清远市中心支行152

6.2欠发达地区“外汇型”地下钱庄运营特点及打击对策&人民银行肇庆市中心支行157

6.3资金违规跨境流动与反洗钱探讨&人民银行中山市中心支行160

6.4珠海市拱北口岸地段非法跨境汇兑活动情况和治理对策&人民银行珠海市中心支行164

6.5透析跨境资金异常流动的几种途径&人民银行东莞市中心支行168

专题七 现金管理与反洗钱研究174

7.1对充分发挥现金管理在反洗钱工作中作用的思考&人民银行潮州市中心支行174

7.2从反洗钱角度看当前现金管理的缺陷及其对策&人民银行阳江市中心支行178

7.3加强现金监管 构筑反洗钱第一道屏障&人民银行东莞市中心支行182

7.4反洗钱亟须改进现金管理&人民银行佛山市中心支行185

7.5善用现金管理资源 提升反洗钱绩效&人民银行江门市中心支行187

7.6现金管理与反洗钱工作探讨&人民银行梅州市中心支行191

7.7现金管理与反洗钱研究&人民银行梅州市中心支行199

7.8现金管理与反洗钱联动效率最优&人民银行清远市中心支行205

7.9浅谈现金管理与反洗钱监测&人民银行汕尾市中心支行207

7.10反洗钱工作中现金管理的缺陷和建议&人民银行韶关市中心支行211

7.11现金管理和反洗钱研究&人民银行汕头市中心支行215

7.12加强现金管理 纵深推进反洗钱工作&人民银行云浮市中心支行221

7.13浅析我国现金管理的反洗钱职能&人民银行中山市中心支行225

7.14把加强现金管理作为反洗钱工作的第一防线——以珠海市某农信社为视角&人民银行珠海市中心支行227

专题八 金融创新与反洗钱监管研究231

8.1电子货币的反洗钱研究&人民银行广州分行反洗钱处231

8.2电子货币：反洗钱工作亟待关注的新领域&人民银行江门市中心支行240

8.3金融创新业务与反洗钱工作思考——以茂名市金融业为视角&人民银行茂名市中心支行244

8.4金融创新业务领域反洗钱风险管理研究&人民银行梅州市中心支行246

8.5关于对电子货币与反洗钱风险管理的探讨&人民银行韶关市中心支行251

专题九 外汇领域反洗钱研究257

9.1外商投资企业资本金结汇管理存在问题探析&人民银行东莞市中心支行257

9.2关于目前外汇领域反洗钱核查工作的思考&人民银行佛山市中心支行260

9.3不法分子骗取出口核销单涉嫌逃汇洗钱现象应引起重视&人民银行江门市中心支行263

9.4利用核查手段打击外汇黑市异地交易方法初探&人民银行江门市中心支行265

9.5从对可疑外汇资金交易的核查过程中引发的思考&人民银行汕头市中心支行267

9.6浅谈基层外汇反洗钱存在的困难及建议&人民银行湛江市中心支行269

专题十 本外币反洗钱一体化监管研究273

10.1本外币反洗钱监管的难点及对策&人民银行梅州市中心支行273

10.2如何建立本外币反洗钱统一机制&人民银行潮州市中心支行277

10.3本外币反洗钱统一监管方式初探&人民银行汕尾市中心支行281

专题十一 基层人民银行反洗钱工作研究285

11.1人民银行汕头市各支行反洗钱工作情况的调研报告&人民银行汕头市中心支行285

11.2当前基层金融机构在反洗钱工作中存在的难点与对策&人民银行湛江市中心支行287

11.3人民银行县级支行如何开展反洗钱工作&人民银行佛山市中心支行292

11.4当前基层人民银行在反洗钱工作中存在的问题及建议&人民银行河源市中心支行294

11.5确立基础地位 强化监管职能——县市级支行反洗钱工作的思考和建议&人民银行江门市中心支行297

11.6人民银行县级支行反洗钱缘何难于履行——影响县级支行履行反洗钱职责因素的分析&人民银行梅州市中心支行301

11.7基层人民银行反洗钱工作难点及建议&人民银行肇庆市中心支行304

附录308

一、中外洗钱案例308

案例1-1许超凡等人洗钱案308

案例1 -2成克杰洗钱案309

案例1-3杨江伟诈骗洗钱案310

案例1-4价格转移洗钱案311

案例1 -5厦门远华走私洗钱案312

案例1 -6王杰携带现金洗钱案314

案例1-7香港跨境洗钱案314

案例1 -8外围投注洗钱案316

案例1 -9胡某等人虚假保险合同案317

案例1-10黛比欺诈洗钱案318

案例1-11约翰网络洗钱案319

案例1-12卡罗斯电子转账汇款洗钱案320

二、银行违反反洗钱报告义务被处罚案例321

案例2-1中国某银行违反反洗钱报告义务案321

案例2-2美国里格斯银行案321

案例2-3花旗银行日本分行洗钱案322

案例2-4以色列工人银行洗钱案323

案例2-5俄罗斯实业促进银行等多家银行洗钱案324

案例2-6叙利亚商业银行（CBS）涉嫌为恐怖组织洗钱案324

三、判决书325

判决书1蔡建某等洗钱罪判决书325

判决书2汪某洗钱罪判决书329

判决书3地下钱庄非法经营罪判决书331