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第一篇 企业法律风险管理体系建设操作实务3

第一章 企业法律风险管理概述3

第一节 企业法律风险管理3

一、企业法律风险的内涵3

二、企业法律风险管理的内涵6

三、企业法律风险管理的现状6

四、企业法律风险管理的趋势8

五、企业法律风险管理的目标15

六、企业法律风险管理的原则16

第二节 企业法律风险管理体系17

一、企业法律风险管理体系的内涵17

二、企业法律风险管理体系的特点18

三、企业法律风险管理体系构建思路18

四、企业法律风险管理体系构建方式19

第二章 企业法律环境分析与风险识别操作实务22

第一节 企业法律风险环境分析操作实务22

一、企业法律风险环境分析的概念22

二、企业法律风险环境分析的主要内容23

三、企业法律风险环境分析的预期目标24

四、企业法律风险环境分析的具体方法24

五、企业法律风险环境分析报告24

第二节 企业法律风险识别操作实务25

一、企业法律风险识别的概念25

二、企业法律风险识别的主要内容25

三、企业法律风险识别的预期目标26

四、企业法律风险识别的框架模型27

五、企业法律风险识别的具体方法28

六、企业法律风险识别的操作步骤32

七、企业法律风险识别指南32

八、企业法律风险清单33

九、企业法律风险识别报告35

十、企业法律风险数据库35

第三章 企业法律风险评价与分析操作实务37

第一节 企业法律风险评价操作实务37

一、企业法律风险评价的概念37

二、企业法律风险评价的主要内容37

三、企业法律风险评价的预期目标38

四、企业法律风险评价的具体方法38

五、企业法律风险评价的框架模型39

六、企业法律风险评价的操作步骤48

七、企业法律风险评价指南48

八、企业法律风险评价表48

九、企业法律风险评价报告49

第二节 企业法律风险分析操作实务50

一、企业法律风险分析的概念50

二、企业法律风险分析的主要内容50

三、企业法律风险分析的预期目标51

四、企业法律风险分析的具体方法51

五、企业法律风险分析的操作步骤54

六、企业法律风险分析指南54

七、企业重大法律风险清单54

八、企业法律风险分析报告55

第四章企业法律风险控制与实施评估操作实务56

第一节 企业法律风险控制现状评估操作实务56

一、企业法律风险控制现状评估的概念56

二、企业法律风险控制现状评估的主要内容57

三、企业法律风险控制现状评估的预期目标58

四、企业法律风险控制现状评估的具体方法58

五、企业法律风险控制现状评估的操作步骤59

六、企业法律风险控制现状评估指南59

七、企业法律风险控制现状评估表59

八、企业法律风险控制现状评估报告60

第二节 企业法律风险控制计划制定与实施操作实务60

一、企业法律风险控制计划制定的概念60

二、企业法律风险控制计划制定的主要内容61

三、企业法律风险控制计划制定的预期目标61

四、企业法律风险控制策略及确定原则61

五、企业法律风险控制措施及确定原则62

六、企业法律风险控制计划制定的操作步骤63

七、企业法律风险控制计划63

第三节 企业法律风险控制实施评估操作实务64

一、企业法律风险控制实施评估的概念64

二、企业法律风险控制实施评估的主要内容65

三、企业法律风险控制实施评估的预期目标65

四、企业法律风险控制实施情形评估的框架模型66

五、企业法律风险控制实施效果评估的框架模型68

六、企业法律风险控制实施评估的操作步骤70

七、企业法律风险控制实施评估表70

八、企业法律风险控制实施评估报告71

第二篇 企业重大法律风险例示75

第一章 企业合同法律风险例示75

第一节 静态的企业合同法律风险75

一、合同主体不适格的法律风险75

二、合同形式不当的法律风险76

三、合同内容瑕疵的法律风险77

第二节 动态的企业合同法律风险79

一、不当缔约的法律风险79

二、不当履行的法律风险80

三、不当变更的法律风险81

四、不当解除的法律风险82

第二章 企业知识产权法律风险例示84

第一节 企业商标法律风险84

一、商标注册申请的法律风险84

二、商标使用和管理的法律风险85

三、商标侵权的法律风险87

第二节 企业专利法律风险88

一、专利申请的法律风险88

二、专利权转让、许可的法律风险89

三、专利侵权的法律风险90

第三节 企业著作权法律风险92

一、著作权保护法律风险92

二、著作权侵权法律风险93

第四节 企业商业秘密法律风险94

一、商业秘密保护不当的法律风险94

二、侵犯商业秘密的法律风险95

第三章 企业对外直接投资法律风险例示96

第一节 中国对外直接投资概述96

一、中国对外投资的方式96

二、中国对外直接投资的特点98

三、中国对外直接投资政策法规概述99

第二节 政治风险101

一、东道国征收风险102

二、东道国违约风险103

三、汇兑限制风险104

四、政治暴力风险104

第三节 许可风险105

一、准入许可的法律风险106

二、运营许可的法律风险108

第四节 法律适用与变化109

一、法律适用的法律风险109

二、法律变化的法律风险110

第五节 信用风险110

一、代理人信用风险111

二、服务机构的信用风险111

三、合作伙伴或内部人的信用风险111

四、腐败的法律风险111

第六节 其他风险112

一、标的物自身风险112

二、不可抗力和情势变更113

三、雇工和采购风险115

四、支付法律风险117

五、知识产权法律风险118

六、争议解决的法律风险119

第三篇 企业法律风险管理现状125

第一章 企业全面风险管理与法律风险管理125

第一节 企业全面风险管理开展情况125

一、企业全面风险管理开展情况概述125

二、企业全面风险管理的内容127

三、企业全面风险管理的主管部门128

四、企业开展全面风险管理的影响因素129

第二节 企业法律风险管理开展情况131

一、企业法律风险管理开展情况概述131

二、企业开展法律风险管理的范围132

三、企业法律风险分布情况132

四、企业法律风险管理的决策机构134

第三节 企业法律风险管理与企业全面风险管理135

一、企业法律风险管理与全面风险管理的关系135

二、企业法律风险与企业全面风险的管理机构137

第四节 企业法律风险管理与其他风险管理138

一、企业风险领域分布138

二、企业法律风险管理与其他风险管理的关系139

第五节 分析与结论140

第二章 企业法律风险管理意识与理念143

第一节 企业对法律风险管理的基本态度143

一、决策层对企业法律风险管理工作的基本态度143

二、重大决策流程中决策层对企业法律风险管理工作的态度144

三、企业中长期法律工作规划的制订情况145

第二节 分析与结论146

第三章 企业法律风险管理组织职能建设148

第一节 企业法律风险管理的组织建设148

一、企业法律风险管理的机构及人员配置148

二、企业法律风险管理机构的职能152

第二节 企业总法律顾问（CLO）制度建设154

一、总法律顾问制度推行情况154

二、企业总法律顾问的地位与职责157

三、企业法律顾问专业化队伍建设158

第三节 分析与结论159

第四章 企业法律风险管理的管控模式分析161

第一节 企业法律风险管理机构的管理模式161

一、企业法律风险管理部门之间的关系161

二、企业法律风险管理部门与业务部门之间的关系162

第二节 企业法律风险管理体系与其他控制体系的关系163

一、企业法律风险管理与内部审计的关系163

二、企业法律风险管理与常规法律工作的关系164

三、集团公司法律风险管理的管控模式165

第三节 分析与结论166

第五章 企业法律风险管理体系建设与绩效分析169

第一节 企业法律风险管理制度建设情况调研169

一、企业对法律风险的界定和分类169

二、企业法律风险管理制度建设情况170

三、企业法律风险管理流程建设情况171

四、介入重要业务活动或管理决策情况171

五、企业专项法律风险管理制度建设情况173

第二节 企业法律风险管理的工具方法176

一、企业法律风险的识别、评估及控制的总体情况176

二、企业对法律风险的识别情况177

三、企业对法律风险的评估情况179

四、企业对法律风险的控制情况183

第三节 企业法律风险管理信息系统建设情况187

一、企业法律风险管理信息系统的建设情况187

二、企业法律风险管理信息系统的功能模块188

三、企业法律风险管理信息系统的更新机制189

第四节 企业法律风险管理绩效的实证分析190

一、企业重大法律纠纷事件发生状况190

二、企业实施法律风险管理所获得的效果191

三、企业实施法律风险管理对经营目标的影响情况192

第五节 分析与结论199

附录：相关法律、法规及规范性文件199

中央企业全面风险管理指引199

企业法律风险管理指南（征求意见稿）209

企业内部控制基本规范225

关于印发企业内部控制配套指引的通知232

企业内部控制应用指引234

企业内部控制评价指引282

企业内部控制审计指引286

上海证券交易所上市公司内部控制指引294

深圳证券交易所上市公司内部控制指引300

COSO《内部控制——整合框架》308

COSO《企业风险管理——整合框架》313

风险管理常用技术方法简介318

《大型企业法律风险管理制度研究》课题调查问卷323