图书介绍

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金融机构洗钱风险管理
  • 反洗钱岗位培训标准系列教材编委会编著 著
  • 出版社： 北京：中国金融出版社
  • ISBN：9787504974556
  • 出版时间：2014
  • 标注页数：253页
  • 文件大小：28MB
  • 文件页数：263页
  • 主题词：金融机构－洗钱罪－风险管理－中国－岗位培训－教材

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图书目录

第一章 洗钱风险管理概论1

第一节 风险为本理论的起源与发展1

第二节 金融机构常用风险辨识技术6

第三节 FATF《四十项建议》与风险为本反洗钱原则15

第二章 金融机构洗钱风险管理20

第一节 金融机构洗钱风险识别21

第二节 金融机构洗钱风险评估23

第三节 金融机构洗钱风险应对与控制36

第三章 基于风险的反洗钱审计40

第一节 国际标准和法律依据40

第二节 审计主体与审计程序42

第三节 审计内容与审计重点44

第四章 洗钱风险管理的外部监管54

第一节 反洗钱监管发展趋势54

第二节 风险为本的反洗钱监管实践55

第三节 针对风险漏洞的反洗钱处罚案例60

附录一 风险为本的反洗钱／反恐怖融资方法指引：高级原则和程序69

附录二 全球洗钱与恐怖融资威胁评估115

附录三 健全洗钱和恐怖主义融资风险管理指引195

附录四 中国洗钱风险状况评估229

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