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一、洗钱犯罪类3

案例1 汪某毒赃洗钱案3

案例2 蔡某毒赃洗钱案7

案例3 黄某走私洗钱案11

案例4 潘某银行卡洗钱案17

案例5 谈某走私洗钱案20

案例6 傅某受贿资金洗钱案23

二、地下钱庄类29

案例7 罗某地下钱庄案29

案例8 邹某地下钱庄案34

案例9 “6·16”地下钱庄案38

案例10 “6·21”地下钱庄案42

案例11 李某、吴某等人地下钱庄案46

案例12 L某地下钱庄案51

案例13 向信息撮合型转变的X地下钱庄案54

案例14 M某通过地下钱庄支付走私款案57

案例15 通过地下钱庄支付走私货物差价款案60

三、其他非法经营类65

案例16 涉赌、涉税非法买卖外汇案65

案例17 某买买提明从事非法买卖外汇案68

案例18 周氏非法经营案70

案例19 非法经营银行承兑汇票贴现业务案73

案例20 F某非法传销案77

案例21 Z公司非法网络炒汇案80

案例22 某网站非法经营电子黄金投资业务案84

四、非法吸收公众存款类91

案例23 吴某非法吸收公众存款案91

案例24 金某非法吸收公众存款案95

案例25 内外勾结非法吸收公众存款案97

五、职务犯罪类103

案例26 职务侵占、贪污案103

案例27 李某贪污挪用住房公积金案107

案例28 利用职权挪用资金案111

案例29 许某、余某等银行内部员工贪污挪用银行资金案114

案例30 利用企业改制侵占国有资产案117

案例31 某银行支行行长受贿案120

六、涉税类127

案例32 某软件开发公司新型涉税案127

案例33 某石化公司偷逃税款案131

案例34 某房地产公司转移利润偷逃税款案135

案例35 某建设工程公司代理取现协助逃税案138

案例36 某纺织原料经销部偷漏税案141

案例37 曹某偷税案145

案例38 伍某等人骗取出口退税案148

七、涉赌类153

案例39 通过走私现金方式转移赌资案153

案例40 网络赌博案156

案例41 L某A、L某B等人六合彩、赌球案161

案例42 L某等人网络赌博案164

案例43 黄某经营地下私彩案168

八、证券保险类175

案例44 某证券公司违规使用拆借资金案175

案例45 利用寿险公司洗钱案179

九、其他类187

案例46 贷款诈骗案187

案例47 合同诈骗案190

案例48 两起黑社会性质组织案194

案例49 某担保公司垫资验资案197

案例50 个人汇款渠道跨境资金异常流动案200

附录207

中华人民共和国反洗钱法207

金融机构反洗钱规定214

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法220

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法232

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法236

后记246