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第一篇 中国银行概况1

第一章 中国银行概况1

第一节 中国银行的历史沿革1

第二节 中国银行的组织架构4

第三节 中国银行境内及境外机构网络11

第四节 中国银行的主要业务12

第五节 中国银行的IT建设27

第六节 中国银行的发展前景31

第二篇 中国银行负债业务35

第二章 零售存款业务35

第一节 储蓄存款业务概述35

第二节 储蓄存款种类和基本规定36

第三节 储蓄存款利息的计算39

第四节 储蓄存款业务操作的基本规定42

第五节 储蓄存款业务风险防范43

第三章 公司存款业务47

第一节 公司业务存款概述47

第二节 人民币公司存款47

第三节 外币公司存款54

第四章 金融机构存款业务57

第一节 银行类金融机构存款业务57

第二节 非银行金融机构存款59

第五章 债券发行62

第一节 债券基础知识62

第二节 国际债券市场66

第三节 国内债券市场68

第四节 国内债券招标方式71

第五节 中国银行已发行债券74

第三篇 中国银行资产业务76

第六章 公司授信业务76

第一节 公司授信业务基础76

第二节 传统授信产品84

第三节 其他授信产品96

第四节 信贷实务120

第七章 零售贷款业务127

第一节 零售贷款业务概述127

第二节 零售贷款操作实务129

第三节 个人消费贷款143

第四节 个人经营类贷款152

第五节 法人零售贷款156

第八章 债券投资业务161

第一节 债券投资的基本知识161

第二节 外汇债券投资业务165

第三节 人民币债券投资业务174

第四篇 中国银行其他业务177

第九章 国际结算及贸易融资177

第一节 国际结算及贸易融资业务概述177

第二节 国际结算的工具及主要方式178

第三节 国际贸易结算中的单据193

第四节 贸易融资196

第五节 银行保函206

第六节 国际贸易结算中的惯例209

第十章 人民币支付结算212

第一节 人民币支付结算业务概述212

第二节 票据业务213

第三节 结算方式218

第四节 人民币银行结算帐户管理221

第十一章 清算业务223

第一节 概述223

第二节 国内联行清算实务224

第三节 国际清算实务232

第十二章 银行卡业务241

第十三章 基金业务248

第一节 证券投资基金基础知识248

第二节 全国社会保障基金251

第三节 其他基金业务252

第十四章 电子银行业务254

第一节 电子银行业务概述254

第二节 中国银行电子银行业务254

第十五章 其他重要业务259

第一节 现金管理259

第二节 财务顾问261

第三节 企业发债担保262

第四节 委托贷款262

第五节 代理政策性银行贷款监管业务263

第六节 个人理财与投资业务264

第七节 个人理财服务268

第八节 代理业务268

第五篇 中国银行风险管理270

第十六章 风险管理体系270

第一节 风险管理概述270

第二节 风险管理体系建设目标272

第三节 风险管理体系组织架构275

第四节 风险管理方法278

第十七章 信用风险管理280

第一节 授信决策机制280

第二节 授信授权管理288

第三节 授信风险评价293

第四节 准入与退出管理301

第五节 统一授信管理304

第六节 资产质量监控308

第七节 资产组合管理311

第十八章 操作风险管理315

第一节 操作风险管理概述315

第二节 合规风险管理322

第三节 IT系统风险管理328

第四节 外部风险事件管理337

第六篇 中国银行资产负债管理350

第十九章 市场风险管理350

第一节 利率风险管理350

第二节 汇率风险管理358

第三节 利率定价管理361

第二十章 流动性管理368

第一节 银行流动性的概念368

第二节 流动性管理的组织架构369

第三节 流动性管理策略371

第四节 流动性风险的衡量373

第五节 流动性危机的识别及应急计划375

第二十一章 资本充足率管理377

第一节 资本的定义和作用377

第二节 巴塞尔协议及其发展379

第三节 我国资本监管框架384

第四节 建立资本管理机制，保障银行可持续发展384

第七篇 中国银行会计核算与财务管理388

第二十二章 中国银行会计基础388

第一节 概述388

第二节 会计核算的基本前提和一般原则391

第三节 会计要素、会计科目与会计报表397

第二十三章 中国银行管理会计410

第一节 概述410

第二节 分部门核算418

第三节 分产品核算424

第四节 分客户核算425

第二十四章 中国银行财务管理428

第一节 概述428

第二节 财务管理的主要内容430

第三节 资本管理432

第四节 成本管理433

第五节 收入及利润的管理440

第六节 预算编制及管理443

第七节 管理控制与监督处罚445

第八篇 中国银行监察稽核系统448

第二十五章 中国银行监察职能448

第二十六章 中国银行稽核452

第一节 中国银行稽核工作目标、任务与架构452

第二节 编制年度稽核计划455

第三节 编制项目稽核方案457

第四节 编制稽核报告458

第五节 查帐原理462

第六节 稽核证据470

第九篇 中国银行人力资源管理与企业文化建设477

第二十七章 中国银行人力资源管理477

第一节 概述477

第二节 中国银行人力资源管理改革的总体构想479

第三节 职位设置与管理483

第四节 招聘与配置490

第五节 绩效管理497

第六节 薪酬福利管理502

第七节 培训与开发505

第二十八章 中国银行企业文化建设509

第一节 中国银行的优良文化传统509

第二节 中国银行企业文化建设探索513