经济犯罪侦查新论 102025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

经济犯罪侦查新论 10PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

总论3

第一章 经济犯罪的概念3

第一节 经济犯罪概念界定4

一、经济犯罪概念4

二、国外经济犯罪概念的界定6

三、市场经济与经济犯罪动态联系7

第二节 经济犯罪的特征10

一、经济犯罪作案特征10

二、经济犯罪的法律特征14

第三节 经济犯罪的分类15

一、经济犯罪的主体分类16

二、经济犯罪的罪过形式分类16

三、经济犯罪的规范分类17

四、经济犯罪的行为分类17

五、经济犯罪的发生领域分类18

六、经济犯罪的发生阶段分类18

七、经济犯罪的综合分类19

八、我国台湾地区及国外的经济犯罪分类19

第四节 经济犯罪侦查的基本原则21

一、经济犯罪侦查的法治原则22

二、经济犯罪侦查的客观原则24

三、经济犯罪侦查协同原则27

四、经济犯罪侦查的迅速及时、全面细致原则30

五、经济犯罪侦查的比例性原则31

六、经济犯罪侦查的措施秘密和程序公开相结合原则33

七、经济犯罪侦查的专门工作与群众工作相结合原则34

八、经济犯罪侦查的国际协助原则35

第二章 经济犯罪侦查程序38

第一节 经济犯罪案件的受理与初查38

一、经济犯罪案件的受理38

二、经济犯罪案件的初查42

三、初查程序制度的争议46

第二节 经济犯罪案件侦查启动程序48

一、立案的条件49

二、立案的程序50

三、立案监督51

四、立案中存在的问题52

第三节 经济犯罪案件侦查运行程序53

一、分析判断案情，厘清侦查思路53

二、制订侦查计划，确定侦查途径56

三、经济犯罪案件侦查主要环节60

第四节 经济犯罪案件侦查终结程序63

一、破案程序63

二、侦查中止程序65

三、侦查终结程序66

第三章 经济犯罪侦查过程中的证据运用71

第一节 经济犯罪证据的概念及其研究价值72

一、经济犯罪证据的概念72

二、经济犯罪证据的特征73

三、经济犯罪证据在经济犯罪侦查中的实践意义76

第二节 经济犯罪证据的发现78

一、经济犯罪证据发现难的原因78

二、经济案件证据发现的途径79

第三节 经济犯罪证据的收集82

一、收集经济犯罪证据的一般原则82

二、经济犯罪证据收集的特点85

三、收集经济犯罪证据的方法86

四、收集经济犯罪证据时需要注意的重点问题88

第四节 经济犯罪证据的审查95

一、犯罪证据审查的概念95

二、审查经济犯罪证据的原因95

三、经济犯罪证据审查的内容97

四、经济犯罪证据的审查判断方法99

五、各类经济犯罪证据的审查要点100

六、经济犯罪审查证据的难点——经济犯罪证据的整合101

第五节 解决证据发现难、取证难的方法102

一、强侦查人员队伍建设，提高其专业知识水平、完善其证据意识102

二、加强侦查机关和金融机构的合作意识103

三、健全完善信息交流平台104

四、加强国际间的侦查协作104

第四章 经济犯罪侦查的价值105

第一节 经济犯罪侦查的价值概述105

一、价值的概念105

二、侦查价值分析106

第二节 经济犯罪侦查的价值构分108

一、经济犯罪侦查的秩序价值108

二、经济犯罪侦查的效率价值112

三、经济犯罪侦查的正义价值116

四、经济犯罪侦查的价值冲突118

第五章 经济犯罪侦查情报工作机制121

第一节 经侦信息化的“情报导侦”机制122

一、经侦情报的理论基础122

二、经侦信息化和“情报导侦”123

第二节 情报导向型警务背景下的经侦情报体系124

一、中国当前的警务情报信息系统124

二、经济犯罪打击中的“情报导侦”体系机制127

第三节 经侦““情报导侦”机制运作的现状分析128

一、经侦“情报导侦”机制运作框架128

二、“情报导侦”机制运作的“瓶颈”分析129

第四节 经侦“情报导侦”机制的重构131

一、培养情报战略意识131

二、整合专业情报机构132

三、完善情报运作体制133

四、推进保障机制改革135

分论139

第一章 网络犯罪侦查139

第一节 网络犯罪概念139

一、网络犯罪概念的界定139

二、网络犯罪概念的历史分析143

三、网络犯罪的现状和趋势146

第二节 网络犯罪的特点153

一、危害的扩散性154

二、空间的虚拟性155

三、方法的智能性156

四、行为的隐蔽性157

五、本质的信息性158

六、其他特征158

第三节 网络犯罪的原因160

一、客观方面的原因160

二、主观方面的原因167

第四节 网络犯罪的认定168

一、网络犯罪之法律规定168

二、网络犯罪之犯罪构成171

第五节 网络犯罪侦查方法174

一、网络犯罪侦查过程与方法简述174

二、电子邮件追踪177

三、IP地址追踪180

四、硬盘数据分析184

五、网络状态分析186

六、网络监控187

七、搜查、扣押及其他187

第二章 合同犯罪侦查188

第一节 合同犯罪概述188

一、我国合同诈骗罪的历史发展188

二、合同诈骗罪的特点190

三、合同诈骗罪的原因192

四、合同犯罪的分类192

第二节 合同犯罪的构成要件194

一、犯罪主体要件194

二、犯罪主观方面195

三、犯罪客体要件197

四、犯罪客观方面197

第三节 合同诈骗罪与相关罪名的界定198

一、合同诈骗犯罪与经济合同纠纷行为的界限198

二、合同诈骗罪与诈骗罪的界限201

三、合同诈骗罪与利用合同进行金融诈骗罪的界限201

第四节 合同犯罪的侦查方法202

一、要严格坚持“先立案，后侦查”的原则202

二、询问被害人以收集证据202

三、听取犯罪嫌疑人供述和辩解203

四、收集与合同有关的其他证人证言205

五、及时收集和调查物证、书证205

第三章 走私犯罪侦查208

第一节 走私犯罪概述209

一、走私犯罪的概念209

二、走私犯罪的特点210

三、走私犯罪的原因213

四、走私犯罪的分类218

第二节 走私犯罪的认定222

一、走私罪的认定222

二、要严格区分走私罪与非罪的界限224

三、注意区分此罪与彼罪的界限226

第三节 走私案件的侦查方法227

一、开辟线索来源228

二、加强阵地控制229

三、开展内线侦查230

四、全局协同作战230

五、利用现代科学技术手段231

六、加强审讯231

第四章 货币犯罪侦查232

第一节 货币犯罪产生的原因、特点及现状232

一、货币犯罪产生的原因232

二、货币犯罪的特点与现状233

第二节 货币犯罪的构成与认定234

一、货币犯罪的构成要件234

二、货币犯罪的认定236

第三节 货币犯罪之个罪行为概述237

一、伪造货币罪237

二、变造货币罪238

三、出售、购买、运输假币罪240

四、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪241

五、持有、使用假币罪242

第四节 货币犯罪的侦查244

一、货币犯罪侦查的总体策略244

二、货币犯罪案件侦查的具体措施246

第五章 洗钱犯罪侦查249

第一节 洗钱犯罪概述249

一、洗钱犯罪概念249

二、洗钱犯罪的特征254

三、洗钱犯罪原因257

四、洗钱犯罪的分类260

第二节 洗钱犯罪的认定262

一、洗钱罪的认定262

二、洗钱犯罪与其他犯罪的廊清269

第三节 洗钱犯罪的侦查方法271

一、洗钱案件的基本调查策略271

二、具体调查方法273

三、获取证据的具体途径274

四、利用特殊侦查手段获取证据275

第六章 信用证犯罪侦查278

第一节 信用证概述278

一、信用证的概念278

二、信用证的内容279

三、信用证的法律关系和运作模式281

四、信用证的种类284

第二节 信用证诈骗犯罪概述286

一、信用证诈骗犯罪界定286

二、我国信用证诈骗犯罪法律规制演变286

三、我国信用证诈骗犯罪基本情况288

四、信用证诈骗犯罪现象290

五、信用证诈骗的原因302

第三节 信用证犯罪侦查方法305

一、信用证犯罪特点305

二、信用证犯罪侦查方法307

第七章 信用卡犯罪侦查310

第一节 信用卡犯罪概述310

一、信用卡犯罪的概念310

二、信用卡犯罪的基本表现315

三、信用卡犯罪的特点318

四、信用卡犯罪的原因320

五、信用卡犯罪的分类322

第二节 信用卡犯罪的认定324

一、信用卡诈骗罪的构成特征324

二、信用卡诈骗罪与非罪的界限330

三、信用卡诈骗罪此罪与彼罪的界限331

四、盗窃信用卡并使用的定性332

五、盗划信用卡的认定332

六、发卡银行工作人员犯罪行为的定性333

七、特约商户从业人员犯罪的定性333

第三节 信用卡犯罪的侦查方法334

一、信用卡诈骗案件侦查的一般方法334

二、信用卡诈骗案件侦查的特殊方法335

第八章 证券犯罪侦查338

第一节 证券犯罪概述338

一、证券犯罪的概念338

二、证券犯罪的犯罪构成340

三、证券犯罪的特点341

四、证券犯罪原因343

五、证券犯罪的分类349

第二节 证券犯罪的侦查353

一、证券犯罪侦查的基本原则353

二、具体证券犯罪的侦查模式354

三、证券犯罪案件侦查的不足之处360

四、证券犯罪侦查的改善措施362

第九章 保险犯罪侦查366

第一节 保险犯罪概述366

一、保险犯罪的概念366

二、保险犯罪的特点367

三、保险犯罪的原因370

四、保险犯罪的分类373

第二节 保险犯罪的认定375

一、保险犯罪的构成要件375

二、保险犯罪的罪与非罪的界限376

三、保险犯罪此罪与彼罪的界限377

第三节 保险犯罪的侦查方法377

一、分析判断案情，选择侦查途径378

二、保险犯罪的新型侦查手段382

第十章 危害税收征管犯罪386

第一节 危害税收征管犯罪概述386

一、危害税收征管犯罪的概念386

二、危害税收征管犯罪的特点388

三、危害税收征管犯罪的原因395

四、危害税收征管犯罪的分类400

第二节 危害税收征管犯罪的构成要件401

一、危害税收征管犯罪的构成要件401

二、危害税收征管犯罪的认定406

第三节 危害税收征管犯罪案件的侦查407

一、危害税收征管犯罪案件侦查工作的指导原则407

二、危害税收征管案件的办理程序409

三、危害税收征管案件的侦查途径410

四、危害税收征管案件的侦查措施411

五、危害税收征管案件的讯问414

第十一章 知识产权犯罪侦查418

第一节 知识产权犯罪概述418

一、知识产权犯罪的概念418

二、知识产权犯罪的特点422

三、知识产权犯罪原因427

四、知识产权犯罪的分类435

第二节 知识产权犯罪的认定437

一、侵犯注册商标犯罪的认定437

二、侵犯专利权犯罪的认定438

三、侵犯著作权犯罪的认定440

四、侵犯商业秘密犯罪的认定441

第三节 知识产权犯罪的侦查方法443

一、知识产权犯罪侦查宏观策略443

二、知识产权犯罪的具体侦查方法444

第十二章 商业贿赂犯罪侦查449

第一节 商业贿赂犯罪概述450

一、商业贿赂犯罪的概念450

二、商业贿赂犯罪的特征451

三、商业贿赂犯罪的原因453

四、商业贿赂犯罪的分类458

第二节 商业贿赂犯罪的认定461

一、商业贿赂犯罪的构成要件461

二、商业贿赂罪的司法认定462

第三节 商业贿赂案件的侦查方法464

一、商业贿赂案件的审查464

二、调查询问465

三、讯问犯罪嫌疑人，获取口供467

四、及时搜查，获得证据468

五、清查账目469

六、通过鉴定获取证据470

七、秘密侦查471